证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１２［２１］

招商局能源运输股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十一次会议的通知于２０１２年１０月１９日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于２０１２年１０月２６日以书面审议方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

一、关于《招商局能源运输股份有限公司２０１２年三季度报告》的议案

表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权

二、关于公司２０１２年一至三季度权益分派预案的议案

公司拟进行一次权益分派。分派预案为：以公司现有股本４，２９１，７４７，０９９股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有１０股将获得１股的转增股份。公司此次权益分派符合相关监管规定及公司章程规定的利润分配政策，不会改变公司更注重现金回报股东的既定政策。

该预案将提交股东大会审议。

表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权。

三、关于修订公司章程部分相关条款的议案

如股东大会批准实施２０１２年一至三季度权益分派方案，公司总股本将由目前的４，２９１，７４７，０９９股增至４，７２０，９２１，８０８股（由于碎股处理，具体股数尚待与登记公司确认），注册资本增加至４７．２０９２亿元，公司章程中的注册资本、总股本条款将进行相应修订。

本议案将提交股东大会审议。

表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权。

四、关于对招商局能源运输投资有限公司（ＢＶＩ）增资的议案

为进一步加强公司境外全资子公司招商局能源运输投资有限公司（ＢＶＩ）的资本实力和投资能力，公司拟在近日利用境内自有人民币资金申请换汇，对该公司增资８，０００万美元。董事会授权公司管理层办理增资相关手续。

表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权。

五、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于２０１２年１１月１５日下午２点在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（１） 关于审议公司２０１２年一至三季度权益分派方案的议案；

（２） 关于修订公司章程部分相关条款的议案。

表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１２［２２］

招商局能源运输股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１２年１０月２６日召开，会议决定于２０１２年１１月１５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集

（二）召开时间

本次会议的开始时间为２０１２年１１月１５日（星期四）下午２：００

（三）会议地点

本次会议的召开地点为深圳市工业二路明华国际会议中心Ｃ座会议室

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）出席对象

１．截止２０１２年１１月６日（星期二）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；

２．上述股东授权委托的代理人；

３．公司董事、监事、高级管理人员；

４．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议以下议案：

（１） 关于审议公司２０１２年一至三季度权益分派方案的议案；

（２） 关于修订公司章程部分相关条款的议案。

三、出席会议登记办法：

（一）登记方式

１．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

２．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

３．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次会议的登记时间为２０１２年１１月７日至１４日之间，每个工作日的上午１０点至下午５点，以及１１月１５日上午９点至１２点。

（三）登记地点

本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心Ｃ座７０１

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

１．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

２．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前２４小时交到本公司注册地或会议登记地点方为有效。

３．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：赵娟、李佳杰

会议联系电话：０７５５－２６８８５５９３／２６８８５５９１

会议联系传真：０７５５－２６８８５５９２ 邮政编码：５１８０６７

联系地址：深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心Ｃ座７０１

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２９日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席２０１２年１１月１５日在深圳市南山区蛇口明华国际会议中心Ｃ座举行的招商局能源运输股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

一、特别决议案：

注： 如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１２［２３］

招商局能源运输股份有限公司

关于尚未履行完毕承诺情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》以及上海证监局《关于上市公司承诺履行情况检查的通知》，本公司对公司设立以来股东、关联方以及本公司的承诺履行情况进行了梳理。现按上述通知要求将本公司、股东及关联方尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

截止公告日，公司股东、关联方及本公司不存在超期未履行的承诺事项。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十九日