证券时报多媒体数字报

  证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-030号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司关于公司

  关联方承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》(广东证监【2012】185号)文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

  一、股权激励的承诺：

  公司控股股东广州粤泰集团有限公司在2005年11月7日本公司进行股权分置改革时公开承诺：从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。

  上述承诺并没有设置承诺期限，目前由于公司董事会至今仍未能制定具体股权激励的计划实施方案。所以目前广州粤泰集团有限公司的上述承诺尚未实施。而广州粤泰集团有限公司所持有的上述1000万股也因此处于限售流通状态，未能上市流通交易。上述承诺事项预计在公司与大股东实现资产整合后实施。

  二、关于解决同业竞争问题的承诺：

  公司控股股东广州粤泰集团有限公司及公司实际控制人杨树坪先生在2009年公司发行09东华债的时候承诺：本人/本公司承诺在条件具备后，将通过收购、定向增发等方式将本公司所持有的房地产相关优质资产注入上市公司以提高上市公司的资产质量，并解决同业竞争问题。

  上述承诺并没有设置承诺期限，但由于目前国内房地产市场调控政策所限及公司本身资产规模的限制，上述承诺事项未能启动。而公司目前也是通过部分的收购，置换关联方核心盈利资产或者将预计未来盈利状况持续下降的资产卖给关联方等方式，逐步、循序渐进地解决上述同业竞争问题。而目前本公司与关联方做到了人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。广州粤泰集团有限公司等关联方虽拥有自身的房地产项目，但与本公司并未形成实质上的同业竞争。而未来一旦政策允许的情况下，公司将会进行相关资产的重组以彻底解决同业竞争问题。

  特此公告。

  广州东华实业股份有公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十九日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-031号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第七届

  董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于2012年10月26日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行申请借款提供担保的议案》；

  董事会同意公司持股90%的控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行申请1450万元流动资金借款提供担保。该笔贷款期限半年，利率不超过同期银行贷款基准利率,广州保税区东华实业发展有限公司为该笔贷款提供银行保证金担保。该笔资金全部用于补充公司的流动资金。

  信宜市东信贸易服务有限公司：主营业务范围：机械设备出租，经济贸易咨询服务；代理批发：建筑材料、工程机械设备。注册资本：1000万元。截止2011年12月31日，信宜市东信贸易服务有限公司经审计的资产负债率不超过70%。

  截至2012年10月26日，加上此次担保后本公司及本公司下属子公司累计为信宜市东信贸易服务有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币3250万元。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十月二十六日