证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2012年10月29日（星期一）下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2012年10月28日－2012年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室(泰安市普照寺路5号)。

  （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：副董事长胡成钢先生（经公司半数以上董事共同推举）。

  （六）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  股东及股东授权代表共计79人，代表公司股份230,761,834 股，占公司股份总数的26.7252 %。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份216,684,223股，占公司股份总数的25.0949%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计73人，代表公司股份14,077,611股，占公司股份总数的1.6304%。

  三、提案审议情况

  1、审议通过了公司《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；

  同意218,167,836 股，占出席会议有效表决权股份总数 94.5424 %；反对12,593,998股，占出席会议有效表决权股份总数5.4576 %；弃权0 股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。

  2、审议通过了公司《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》；

  同意57,930,024股，占出席会议有效表决权股份总数 81.9679 %；反对12,743,998 股，占出席会议有效表决权股份总数18.0321 %；弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,087,812股回避表决。

  3、审议通过了公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》；

  同意57,930,024股，占出席会议有效表决权股份总数 81.9679 %；反对12,743,998 股，占出席会议有效表决权股份总数18.0321 %；弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,087,812股回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  2、律师姓名：房立棠律师 郭恩颖律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司

  董事会

  二0一二年十月二十九日