证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年10月29日（周二）上午9：30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月28日15：00至2012年10月29日15：00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：本公司大会议室

  3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长 柯东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1．本次会议出席的股东及股东代表161人，代表股份305,842,200股，占公司有表决权总股份的比例为57.60％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份294,243,100股，占公司有表决权总股份55.41%；网络投票的股东157人，代表股份11,599,100股，占公司有表决权总股份2.18%。

  2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  2．表决情况：

  （1）《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》

  本议案同意股份294,082,681股，占出席会议有表决权股份总数的96.16 %，反对股份11,415,708股，占出席会议有表决权股份总数的3.73 %，弃权股份343,811股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

  表决结果：通过。

  此议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。有关议案具体内容参见10月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于土地收储事项的公告》。

  （2）《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》

  本议案同意股份294,565,591股，占出席会议有表决权股份总数的96.31 %，反对股份9,460,788股，占出席会议有表决权股份总数的3.09%，弃权股份1,815,821股，占出席会议有表决权股份总数的0.60%。

  表决结果：通过 。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京众天律师事务所

  2.律师姓名：王崇理先生、房明达先生

  3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2012年度第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1. 2012年度第四次临时股东大会会议记录。

  2．北京众天律师事务所出具的关于2012年度第四次临时股东大会的法律意见书。

  3、2012年度第四次临时股东大会决议。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2012年10月29日