证券时报多媒体数字报

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-083

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  重大事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公司股票将于2012年10月30日开市起复牌。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月24日晚从深圳市人大网站获悉：深圳市第五届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议了深圳市人民检察院《关于对深圳市人大代表徐玉锁报请许可强制措施的请示》，根据有关法律规定，决定许可检察机关对市人大代表徐玉锁依法采取强制措施。

  截止本公告披露日，公司未能与公司董事长兼总裁徐玉锁先生取得联系。

  为保持公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2012年10月29日召开第三届董事会第三十九次会议，审议了《关于推举董事陈长安先生代理董事长职务的议案》、《关于指定高级副总裁陈光珠女士代理总裁职务的议案》等事项。在徐玉锁先生不能履行职责期间，董事会推举董事陈长安先生代理董事长职务，指定高级副总裁陈光珠女士代理总裁职务。

  公司经营活动一切正常。公司作为上市公众公司，将根据事态的发展，积极采取合理、必要措施，保持公司经营稳定，并依法履行信息披露义务。

  截止本公告披露日，公司未得到任何相关消息。一旦获取此事的进一步情况，公司将及时公告。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十九日

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-084

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第三届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2012年10月29日以电话方式通知召开，本次会议采用书面表决方式（传真）。

  鉴于公司董事长徐玉锁先生暂不能履行职责（详情请见公司2012-083号公告），经公司半数以上董事推举，董事陈长安先生为本次会议的召集人。

  《公司章程》第一百一十七条规定：董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的通知方式符合《公司章程》的规定。

  会议应出席董事6人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

  一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于推举董事陈长安先生代理董事长职务的议案》。

  在徐玉锁先生不能履行职责期间，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，董事陈长安先生代理公司董事长职务。

  董事陈长安先生对此议案回避表决。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于指定高级副总裁陈光珠女士代理总裁职务的议案》。

  在徐玉锁先生不能履行职责期间，按照《公司章程》的规定，公司董事会指定高级副总裁陈光珠女士代理公司总裁职务。

  备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十九次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十九日