证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会上市部下发的上市部函［２０１２］４６５号《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》以及中国证券监督管理委员会福建监管局下发的闽证监公司字［２０１２］４３号《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》。公司通过对本公司及其股东、关联方历年来尚未完成的承诺事项进行自查，现对本公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃关于避免同业竞争的承诺，内容如下：

本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公司实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。

承诺履行情况：截止本公告出具日，公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃对于该项承诺正在严格履行当中，未出现违反该项承诺的情况。

二、公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾关于股份减持的承诺，内容如下：

公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾承诺：在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。

承诺履行情况：截止本公告出具日，公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾对于该项承诺正在严格履行当中，未出现违反该项承诺的情况。

三、公司关于股东回报规划事项的承诺，公司２０１２年７月１２日召开的第二届董事２０１２年第三次临时会议审议通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划（草案）》，规划具体内容如下：

第一条 规划制定考虑因素

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑企业发展战略规划、公司目前及未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。

第二条 规划制定原则

公司实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的合理投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

第三条 未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划具体规划

１、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。

２、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司２０１２年－２０１４年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。

３、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

１、公司至少每三年重新审阅一次未来三年分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，根据公司预计和实际经营状况，董事会可以及时调整未来三年分红回报规划。

２、公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上，并经公司股东大会表决通过后２个月内实施。

承诺履行情况：截止本公告出具日，公司对于该项承诺正在严格履行当中，未出现违反该项承诺的情况。

四、公司关于首次公开发行募集资金承诺投资项目情况，具体内容如下：

经公司２００７年６月２２日２００７年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股

票募集资金将投资于以下四个项目：

单位：万元

承诺履行情况：截止本公告出具日，公司对于该项承诺正在严格履行中，未出现违反承诺的情况。截止２０１２年９月３０日，高档商业票据印刷生产线项目累计投入７８６５．７８万元，完成承诺投资额的９０．４１％。重庆数字化印刷基地建设项目累计投入５，０５９．３６万元，完成承诺投资额的１０１．６３％。直邮商数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目累计投入４，６７７．２８万元，完成承诺投资额的１０２．１９％。全自动职能标签生产线项目累计投入５，２９７．８４万元，完成承诺投资额的１０４．２３％。

五、公司关于非公开发行募集资金承诺投资项目情况，具体内容如下：

本次非公开发行股票拟募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

承诺履行情况：截止本公告出具日，公司对于该项承诺正在严格履行中，未出现违反承诺的情况。截止２０１２年９月３０日，北京数字化印刷基地建设项目累计投入１７５５９．７４万元，完成承诺投资额的９０．４９％。包装印刷建设项目累计投入５７０６．６３万元，完成承诺投资额的８３．９２％。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司

董事会

二零一二年十月二十九日