证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１２－２８

  潍柴重机股份有限公司

  第五届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１０月３０日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第五次临时会议（下称“会议”）；会议通知于２０１２年１０月２６日以传真、电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，共收回有效表决票９票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

  １、关于公司２０１２年第三季度报告全文及摘要的议案

  表决结果为：同意９票、反对０票、弃权０票，该议案获得通过。

  ２、关于公司聘任２０１２年度内部控制审计服务机构的议案

  该议案的表决结果为：同意９票、反对０票、弃权０票，同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计服务机构，聘期为一年。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日