证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１２－０４３

  茂名石化实华股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于２０１２年１０月２９日以现场方式召开。本次会议的通知于２０１２年１０月１９日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事９名，５名董事亲自出席本次会议并表决，独立董事琚存旭、陈金占因工作关系未出席本次会议，均委托独立董事崔也光出席会议并代为表决；董事丁服千、杨松宇因工作关系未出席本次会议，均委托董事刘华出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员出席会议。董事长刘华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议批准了以下议案：

  一、《公司２０１２年第三季度季度报告全文及摘要》。同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、《关于制订＜茂名石化实华股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

  《茂名石化实华股份有限公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网上公告。

  三、《关于制订＜茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

  《茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度》同日在巨潮资讯网上公告。

  四、《关于召开公司２０１２年第七次临时股东大会的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司决定于２０１２年１１月２２（周四）上午９：００在公司十楼会议室召开公司２０１２年第七次临时股东大会，会议将审议：《关于制订＜茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。

  详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告：《茂名石化实华股份有限公司关于召开２０１２年第七次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο一二年十月三十一日

  证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１２－０４４

  茂名石化实华股份有限公司

  关于召开２０１２年第七次临时股东大会通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １．股东大会届次：茂名石化实华股份有限公司２０１２年第七次临时股东大会。

  ２．会议召集人：公司董事会

  ３．会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  ４．会议召开日期和时间：２０１２年１１月２２日（周四）上午９：００

  ５．会议召开方式：采取现场方式。

  ６．出席对象：

  （１）截至２０１２年１１月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７．会议地点：茂名市官渡路１６２号公司十楼会议室。

  二、会议审议事项

  １．《关于制订＜茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。

  该提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》，以及巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度》。

  三、会议登记方法

  １．登记手续：（１）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（４）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于２０１２年１１月２１日下午５点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

  ２．登记地点：茂名市官渡路１６２号公司办公大楼４楼证券管理室。

  ３．登记时间：２０１２年１１月２０－２１日，上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００。

  ４．会议联系方式：联系电话：（０６６８）２２７６１７６、２２４６３３２

  传真：（０６６８）２８９９１７０ 邮编：５２５０００

  联系人：梁杰、张静

  四、其他事项

  公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  １．茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告。

  ２．《茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度》。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司

  董事会

  二Ο一二年十月三十一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司２０１２年第七次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

  具体表决指示为：

  ■

  委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期： 年 月 日