证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０３０

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司五届九次董事会会议通知于２０１２年１０月２０日以传真、电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于２０１２年１０月３０日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参会董事十一人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  １、审议调整增加金属镁一体化投资概算的议案

  金属镁一体化项目建设一年多来，项目建设快速推进，随着各项工作的不断深入，为完善金属镁一体化项目产业链和优化项目建设出发，根据项目建设实际情况，项目调整新增１６万吨／年聚丙烯、增加了２０万吨／年纯碱、增加了３０万吨／年ｐｖｃ、增加了４０万吨／年电石，设计方案优化了部分装置及规模，完善了项目产业链，有利于项目长远发展。项目投资概算由１９８亿元调整为不超过２７９亿元，增加８１亿元投资概算。

  金属镁一体化项目投资概算调整后，原投资预算情况下营业收入为９７．５８亿元，调整投资概算后营业收入为１２２．０３亿元，原投资预算下净利润为２４．５２亿元，调整投资概算后净利润为３２．１１亿元，通过完善项目产业链和优化项目后，符合绿色循环经济的产业政策要求，同时，符合公司发展战略要求。

  表决情况：１１票赞成， ０票反对，０票弃权。

  表决结果：审议通过

  ２、审议公司增加对盐湖镁业投资的议案；

  为保证金属镁一体化项目早日建成投产试车，实现经济效益，鉴于项目建设资金需求情况，公司本次对控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）追加投资２２９，１００万元。公司原投资盐湖镁业５５３，４９９．２０万元，表决权比例为９２．２４９９％，本次盐湖镁业需增资２３７，０００万元。截止本次增加投资后，盐湖镁业注册资本将达到８３７，０００万元，公司累计对盐湖镁业投资金额为７８２，５９９．２０万元，追加投资后表决权比例为９３．５００５％。

  表决情况：１１票赞成， ０票反对，０票弃权。

  表决结果：审议通过

  ３、审议公司三季度报告摘要及全文的议案；

  具体内容详见２０１２年１０月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

  表决情况：１１票赞成， ０票反对，０票弃权。

  表决结果：审议通过

  ４、审议公司投资者关系管理制度；

  具体内容详见２０１２年１０月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：１１票赞成， ０票反对，０票弃权。

  表决结果：审议通过

  ５、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

  具体内容详见２０１２年１０月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

  表决情况：１１票赞成， ０票反对，０票弃权。

  表决结果：审议通过

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０３１

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届八次监事会决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司五届八次监事会会议通知于２０１２年１０月２０日以传真、电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于２０１２年１０月３０日以通讯方式召开，会议应参加监事九人，实际参会监事九人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  １、审议调整增加金属镁一体化投资概算的议案

  金属镁一体化项目建设一年多来，项目建设快速推进，随着各项工作的不断深入，为完善金属镁一体化项目产业链和优化项目建设出发，根据项目建设实际情况，项目调整新增１６万吨／年聚丙烯、增加了２０万吨／年纯碱、增加了３０万吨／年ｐｖｃ、增加了４０万吨／年电石，设计方案优化了部分装置及规模，完善了项目产业链，有利于项目长远发展。项目投资概算由１９８亿元调整为不超过２７９亿元，增加８１亿元投资概算。

  金属镁一体化项目投资概算调整后，原投资预算情况下营业收入为９７．５８亿元，调整投资概算后营业收入为１２２．０３亿元，原投资预算下净利润为２４．５２亿元，调整投资概算后净利润为３２．１１亿元，通过完善项目产业链和优化项目后，符合绿色循环经济的产业政策要求，同时，符合公司发展战略要求。

  表决情况：９票同意 ０票反对 ０票弃权

  表决结果：通过

  ２、审议公司增加对盐湖镁业投资的议案

  为保证金属镁一体化项目早日建成投产试车，实现经济效益，鉴于项目建设资金需求情况，公司本次对控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）追加投资２２９，１００万元。公司原投资盐湖镁业５５３，４９９．２０万元，表决权比例为９２．２４９９％，本次盐湖镁业需增资２３７，０００万元。截止本次增加投资后，盐湖镁业注册资本将达到８３７，０００万元，公司累计对盐湖镁业投资金额为７８２，５９９．２０万元，追加投资后表决权比例为９３．５００５％。

  表决情况：９票同意 ０票反对 ０票弃权

  表决结果：通过

  ３、审议公司三季度报告全文及摘要的议案

  根据《证券法》第６８条、股票上市规则等要求，公司监事会对公司２０１２年三季度报告全文及摘要的内容和编制情况进行了全面审核，意见如下：

  公司２０１２年三季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所报告的信息真实反映了公司三季度报告财务状况和经营成果。

  参与公司２０１２年三季度报告全文及摘要编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决情况：９票同意 ０票反对 ０票弃权

  表决结果：通过

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  二〇一二年十月三十日

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０３２

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：本次股东大会是公司２０１２年第二次临时股东大会。

  ２、召集人：本公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司五届九董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  现场会议于２０１２年１１月２６日（星期一）上午９：００召开；

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场召开。

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年１１月２２日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过７个交易日）。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议召开地点：青海省西宁市胜利路１９号盐湖大厦５楼５０２会议室。

  二、会议审议事项

  １、会议议案

  本次股东大会审议的议案有八项，该等议案已经公司五届六次董事会、五届八次董事会、五届九次董事会会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

  ■

  ２、披露情况

  上述议案的具体内容详见２０１２年６月２１日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）五届六次董事会决议公告、２０１２年８月２１日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）五届八次董事会决议公告和 ２０１２年１０月３１日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）五届九次董事会决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。

  异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。

  未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

  ２、登记时间：２０１２年１１月２３日８：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００。

  ３、登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。

  四、其它事项

  会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

  联系电话：０９７９－８４４８０３１、８４４８１２３

  传 真：０９７９－８４３４４４５、８４３４１０４

  联 系 人：杨女士、段女士

  六、备查文件

  １、五届六次董事会会议决议

  ２、五届八次董事会会议决议

  ３、五届九次董事会会议决议

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十一日

  附件一：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

  委托人签名（法人股股东加盖单位公章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 授权委托书有限期：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

  ■

  （股东授权委托书复印或按样本自制有效）