证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１２－４３

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届三十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于２０１２年１０月３０日济南鲁信大厦会议室召开，本次会议通知已于２０１２年１０月２６日以书面方式发出。会议应到董事９人，实到８人，公司董事长李世杰因公出差，授权董事王飚出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事会推选的董事王飚主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  一、会议审议并全票通过了《２０１２第三季度报告》；

  二、会议审议并全票通过了《鲁信创业投资集团股份有限公司各类基本制度》；

  董事会审议通过了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《离任审计制度》、《内幕知情人管理制度（修订）》、《资产减值管理制度》、《发展战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《子公司控股管理办法（修订）》、《内部控制评价管理制度》等八项基本制度。

  三、会议审议并全票通过了《鲁信创业投资集团股份有限公司内控手册》。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月３０日

  证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１２－４４

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于股东、关联方和公司承诺事项自查情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据山东证监局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字［２０１２］８８号）的要求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方以及公司历年来尚未完成的承诺事项进行了认真的清理和检查，现将自查情况公告如下：

  一、截至公告日，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

  二、截至公告日，公司股东、关联方以及公司尚未到期的承诺事项：

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  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３０日