证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００１２９ 股票简称：太极集团 编号：２０１２－２４

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  关于公司及控股股东、关联方承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据证监会上市部《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５号）及中国证监会重庆监管局《关于对上市公司及股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的通知》精神，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对本公司及公司控股股东、关联方的承诺事项及履行情况进行自查。经自查，公司及公司控股股东、关联方的相关承诺已履行完毕或正在履行，未发现违反承诺行为。现对公司正在履行的承诺情况公告如下：

  １、公司关联交叉担保整改承诺：

  为解决交叉担保和重复担保，通过授信抵押物调整的方式，逐步规范交叉担保，即新增贷款和存量贷款周转时，在有资产抵押且贷款金额不变的情况下，尽量不追加其他连带担保，避免重复担保导致的担保总额增加。

  截止目前，公司正逐步规范交叉担保情况，该承诺正在履行中。

  ２、部分销售业务关联往来整改承诺：

  对存在的部分销售业务、资金往来整改措施：为整合集团整体资源，扩大销售规模，降低公司费用，公司及子公司利用控股股东的销售渠道进行销售。同时，公司严格按照关联交易相关规定，完善关联交易往来审批程序，对公司销售业务和资金往来进行规范操作。

  截止目前，公司关联销售往来均按照相关规定履行了信息披露和审批程序。

  特此公告！

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二０一二年十月三十一日

  证券简称：太极集团 证券代码：６００１２９ 编号：２０１２－２３

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于２０１２年１０月２２日发出召开第七届董事会第三次会议的通知，于２０１２年１０月２９日以通讯方式召开了第七届董事会第三次会议。会议应到董事１５人，实到董事１５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于公司《２０１２年第三季度报告》的议案

  表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。

  二、关于公司部分高管人员变更的议案

  因公司内部工作调整，何军同志不再担任公司副总经理，同意其辞去公司副总经理职务。

  三、关于修改《公司章程》的议案

  因公司第七届监事会成员已由５名变更为７名，公司将对公司章程相应条款进行修改。即公司章程“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由５名监事组成。”修改为“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由７名监事组成。”

  该议案需经公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二０一二年十月三十一日