证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于２０１２年１０月３０日在公司三楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事９人，现场出席８人，以通讯方式出席１人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了公司２０１２年第三季度报告全文及正文。详细情况见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于子公司长光科技公司进行股份制改制的议案》。

  武汉长光科技有限公司是长江通信控股子公司，长江通信占其股本总额５４．９８％。会议同意长光科技在长江通信不新增加投资、不改变股本结构的前提下进行股份制改制。

  赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月三十一日