证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０６８

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于２０１２年１０月１９日以传真／电邮方式发出，会议于２０１２年１０月２９日以传真／专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  １、２０１２年第三季度经营报告

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、２０１２年第三季度报告全文及摘要

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、对北京艾科泰的长期股权投资进行减值准备计提的议案

  北京艾科泰国际电子有限公司（简称“北京艾科泰”）是公司参股１０．４％的一家中外合资公司。因其经营状况不佳并出现亏损，２０１２年９月１０日经公司第五届董事会审议，同意公司对北京艾科泰进行解散清算（详见公司２０１２－０５６号《关于对参股公司北京艾科泰国际电子有限公司进行解散清算的公告》）。鉴于上述情况，根据《企业会计准则》等有关法律法规及北京艾科泰的实际情况，本着谨慎性原则，经董事会审议，同意公司按对北京艾科泰的长期股权投资的账面金额计提长期股权投资减值准备１７，１４９，３１１．６２元。此减值准备计提将影响公司２０１２年三季度归属于母公司所有者的净利润减少１７，１４９，３１１．６２元。

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年十月三十一日

  证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０６９

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１２年１０月２９日以传真／专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。经讨论，通过：

  １、２０１２年第三季度报告全文及摘要

  本监事会认为：公司２０１２年三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《２０１２年三季度报告摘要》及《２０１２年三季度报告全文》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ２、关于对董事会《关于对北京艾科泰的长期股权投资进行减值准备计提的议案》的决议的意见

  本监事会认为：公司计提长期股权投资减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年十月三十一日