证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  同方股份有限公司于２０１２年１０月２４日以邮件、短信方式发出了关于召开第五届董事会第三十六次会议的通知，第五届董事会第三十六次会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了公司２０１２年三季度报告全文及正文

  二、审议通过了《关于同意设立山西分公司并授权公司总裁决策公司设立分公司事宜的议案》

  同意公司设立山西分公司。根据公司未来经营需要，同意授权公司总裁决策设立分公司并依公司法等法规办理相关事宜。

  三、审议通过了《同方股份有限公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况说明》

  为充分披露公司尚在履行的未完成承诺事项，审议通过了《公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况说明》（见附件）。

  以上议案以同意票７票、反对票０票、弃权票０票通过。

  特此公告

  同方股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３１日

  附件：

  同方股份有限公司

  股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况说明

  按照证监会的统一部署，北京证监局日前下发了《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》，要求辖区各上市公司统计公司股东、关联方及上市公司已完成和未完成承诺履行情况，并对未完成的承诺履行情况进行专项披露。

  经公司自查，公司目前不存在股东、关联方未完成承诺履行的情况，公司自身存在以下承诺尚在正常履行中：

  ■

  注：唐山晶源裕丰电子股份有限公司现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”。

  同方股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３１日