证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０２８

  债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于２０１２年１０月２２日以书面方式发出通知，２０１２年１０月２９日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由张金泉董事主持，本次会议应到董事９名，实到董事７名，丁焰章董事长和任生春董事因公务均委托张金泉董事代为出席并行使表决权，６名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》全文及正文。

  ９票同意、０票反对、０票弃权

  《公司２０１２年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１２年第三季度报告正文详见２０１２年１０月３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过关于解聘高级管理人员的议案。

  ９票同意、０票反对、０票弃权

  因年龄原因，陈邦峰先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对陈邦峰先生在担任公司副总经理期间，为公司改革和发展所作的贡献表示感谢！

  三、审议通过关于设立葛洲坝纳米比亚有限公司的议案。

  ９票同意、０票反对、０票弃权

  为开拓纳米比亚市场，公司董事会同意在纳米比亚设立子公司。子公司中文全称为“葛洲坝纳米比亚有限公司”，英文名称为“ＣＨＩＮＡ ＧＥＺＨＯＵＢＡ ＧＲＯＵＰ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ（ＮＡＭＩＢＩＹＡ）（ＰＲＯＰＲＩＥＴＯＲＹ） ＬＩＭＩＴＥＤ”。注册资本为２０００美元，其中本公司出资５１％，本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资４９％。注册地址在纳米比亚首都温得和克（Ｗｉｎｄｈｏｅｋ）市。

  四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿根廷分公司的议案。

  ９票同意、０票反对、０票弃权

  为开拓阿根廷市场，公司董事会同意在阿根廷设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司阿根廷分公司”，英文全称为“Ａｇｅｎｔｉｎａ Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。注册地址在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Ｂｕｅｎｏｓ Ａｉｒｅｓ）市。

  五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司伊拉克分公司的议案。

  ９票同意、０票反对、０票弃权

  为开拓伊拉克市场，公司董事会同意在伊拉克设立分公司。中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司伊拉克分公司”，英文全称为“Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｉｒａｑ Ｂｒａｎｃｈ”。注册地址在伊拉克首都巴格达 （Ｂａｇｈｄａｄ）市。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十一日

  证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０２９

  债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司关于公司

  股东、关联方以及公司承诺事项及履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５号）和湖北证监局的要求，公司对公司股东、关联方和公司的承诺履行情况进行了自查，无超过期限未履行的承诺。截至目前，公司尚未履行完毕的承诺情况如下：

  在２００７年公司实施吸收合并原控股股东，实现主业资产整体上市的过程中，控股股东中国葛洲坝集团公司承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。

  履行情况：该案件于２０１０年６月２２日经科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付１，９８０，１５３．８２科威特第纳尔（ＫＤ）。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的３０天上诉期内提起了上诉。上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，本公司依法向最高法庭提起了上诉。截至目前，该案件仍在审理之中。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十一日