证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于２０１２年１０月２３日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于１０月２９日以现场方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：

  一、公司２０１２年第三季度报告。

  二、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案。

  由于公司以前年度聘请的天健正信会计师事务所有限公司被吸收合并，经过对多家具有证券期货从业资质的审计机构的慎重考察和对比，公司拟聘请合并后的天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为４０万元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案。

  根据证监会等部门关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，２０１２年１月１日起，主板上市公司需全面实施企业内部控制规范，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。公司通过前期与会计师事务所的沟通，综合考虑中介机构的资信状况、执业经验以及对公司经营发展情况的熟悉程度，拟聘请天健会计师事务所为公司２０１２ 年度内部控制审计机构，审计费用为２０万元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、公司内部审计制度。

  五、公司内部控制监督检查管理办法。

  六、公司反舞弊制度。

  七、关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案。

  上述第二、三项审议事项将提交公司２０１２年第四次临时股东大会进行审议，股东大会召开的时间、地点等有关事项公司将另行通知。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十九日