证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年１０月３０日，公司以通讯方式召开第八届十七次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》（９票同意、０票反对、０票弃权）；

全体董事一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运行，公司２０１２年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；保证２０１２年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

二、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《广东东阳光铝业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

三、审议通过了《关于调整＜公司２０１２年度内控工作方案＞的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）；

公司于２０１２年３月２９日召开八届十次董事会，审议通过了《公司２０１２年度内控工作方案》，成立以董事长郭京平为组长，总经理张红伟、独立董事覃继伟为副组长，董事会秘书陈铁生、财务总监王珍为组员的内控体系领导小组，确定公司本部及下属子公司乳源东阳光精箔有限公司、乳源东阳光电化厂、宜都东阳光化成箔有限公司为内控建设试点单位。

公司聘请了中介机构北京凯通时代企业管理咨询有限公司（以下简称“北京凯通”）就公司内控体系建设提供咨询服务，通过内控系统的测试，鉴别现有内控缺陷，提出改进建议，完善内控体系设计。截至日前，北京凯通已经完成公司本部及三家试点子公司的内控体系建设，并编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》。

为保证内控体系试运行有效开展，以更好的调整和优化内控体系，逐步实现公司全面推广，根据中国财政部办公厅、中国证监会办公厅８月１４日所发文件《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【２０１２】３０号）精神，公司调整了后续内控工作安排，具体调整内容见下表《广东东阳光铝业股份有限公司内控工作安排调整表》。

广东东阳光铝业股份有限公司内控工作安排调整表

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月３０日