证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１２－０３５

  晋西车轴股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十六次会议于二〇一二年十月三十日召开。公司于２０１２ 年１０月２０ 日以书面方式向各位董事发出会议通知，本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为１１名，实为１１名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

  会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过公司《二〇一二年第三季度报告》全文及正文

  表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

  二、审议通过关于公司（含子公司）向中信银行太原分行申请不超过人民币１０，０００万元综合授信业务的议案

  表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

  三、审议通过关于晋西铁路车辆有限责任公司向晋商银行太原尖草坪支行申请办理额度不超过５，０００万元银行承兑汇票并为其担保的议案

  表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１２－０３６

  晋西车轴股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１２ 年１０ 月３０日上午９时在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事３ 名，实到３ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席姚钟先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

  本次会议议案经投票表决，作出如下决议：

  一、审议通过公司《二〇一二年第三季度报告》全文及正文

  表决结果：赞成的３人，反对的０人，弃权的０人。

  监事会通过对《公司二〇一二年第三季度报告》全文及正文审核后认为：

  １）第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

  ３）公司在编制第三季度报告的过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过关于公司（含子公司）向中信银行太原分行申请不超过人民币１０，０００万元综合授信业务的议案

  表决结果：赞成的３人，反对的０人，弃权的０人。

  三、审议通过关于晋西铁路车辆有限责任公司向晋商银行太原尖草坪支行申请办理额度不超过５，０００万元银行承兑汇票并为其担保的议案

  表决结果：赞成的３人，反对的０人，弃权的０人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二○一二年十月三十日