证券时报多媒体数字报

  股票简称：亚盛集团 股票代码：６００１０８ 编号：临２０１２－０５５

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十次会议于２０１２年１０月２９日上午１０时３０分在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事９人，实参加董事９人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、会议以０票回避、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年第三季度报告全文及搞要》

  二、会议以０票回避、９ 票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币７，８００万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  三、会议以０票回避、９ 票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币３，０００万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  此项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十九日

  证券代码：６００１０８ 证券简称 ：亚盛集团 编号：临２０１２－０５６

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：７，８００ 万元人民币

  累计为其担保数量：１２，６００万元人民币

  ● 对外担保累计数量：２２，１００万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币７，８００万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会十次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  甘肃亚盛国际贸易集团有限公司系本公司控股子公司，控股９８％，法定代表人：高俊平，注册资本：５，０００ 万元，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

  截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１６，５８０．１８万元，负债总额１１，４５９．７６万元，资产负债率６９％，净资产４，６９１．２０万元；营业收入１３，０３０．８２万元，净利润３９．５１万元。

  三、董事会意见

  甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关支行７，８００万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１２年１０月２９日，公司累计对外担保数量２２，１００万元，逾期担保数量为零。

  １、本公司于２０１１年８月１０日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，为甘肃亚盛国际贸易集团有限公司提供的流动资金贷款９，８００万元的信用担保，期限一年。此笔借款已于２０１２年９月１０日偿还３，０００万元，解除本公司为甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司提供信用担保３，０００万元的责任。

  ２、本公司于２０１１年９月２２日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，为全资子公司山丹芋兴粉业有限责任公司提供的流动资金贷款１，３００万元的信用担保，期限一年。此笔贷款已于２０１２年９月２８日偿还１，３００万元，解除本公司为该公司提供的信用担保１，３００万元的责任。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十九日

  证券代码：６００１０８ 证券简称 ：亚盛集团 编号：临２０１２－０５７

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：３，０００ 万元人民币

  累计为其担保数量：３，０００万元人民币

  ● 对外担保累计数量：２５，１００万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币３，０００万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会十次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，公司持股１００％，法定代表人：杨英才，注册资本：３，０００ 万元，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产３１，２１７．７７万元，负债总额２７，６１５．５４万元，资产负债率８８．４６％，净资产３，６０２．２２万元；营业收入８，４８５．９１万元，净利润１，３２９．６８万元。

  三、董事会意见

  甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司是啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售以及高科技农业新技术、农业新产品开发、加工的企业；鉴于公司延伸产业链，拓展产品市场等因素，为支持公司发展，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行酒泉市肃州区支行３，０００万元流动资金借款提供信用担保，期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１２年１０月２９日，公司累计对外担保数量２５，１００万元，逾期担保数量为零。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十九日

  证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：临２０１２－０５８

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于上市公司及其股东、关联方

  承诺履行情况的专项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会甘肃监管局《甘肃证监局关于进一步落实上市公司及其股东关联方承诺履行情况有关要求的通知》（甘证监函字【２０１２】１８０号）文件要求，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对本公司及其股东、关联方历年来尚未完成的承诺事项进行了认真严格的自查，现将目前尚未完成的相关承诺事项披露如下：

  本公司及其股东、关联方历年来尚未履行完毕的相关承诺详细情况见附件，不存在超过承诺期限未履行的承诺，未发生违反承诺的情况。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  二○一二年十月三十日

  附件：

  甘肃辖区上市公司及其股东、关联方承诺履行情况统计表（尚未履行完成）

  公司名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

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