证券时报多媒体数字报

  证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2012－028

  东风汽车股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2012年10月 29日以传真的方式召开，本次会议通知于2012年10月19日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到 12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下议案：

  一、公司2012年第三季度报告全文及正文

  表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  二、关于修订《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，满足公司中期票据的发行条件，根据中国银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2012年修订）的有关规定，结合公司自身实际情况，公司对《信息披露事务管理规定》进行了修订。

  表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  三、关于公司向东风模具冲压技术有限公司采购冲压模具、检具的关联交易议案

  公司向东风模具冲压技术有限公司采购轻型车内制件冲压模具、检具，交易金额为 7099.9万元整人民币（详细内容见公司公告：临 2012-029）。

  此议案为关联交易，关联董事回避表决。

  表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  东风汽车股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月31日

  证券代码：600006 股票简称：东风汽车 编号：临 2012-029

  东风汽车股份有限公司

  向东风模具冲压技术有限公司

  采购冲压模具、检具的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：向东风模具冲压技术有限公司采购轻型车白车身冲压模具、检具，交易金额为人民币7099.9万元整

  ●关联人回避事宜：由于该议案为关联交易，故关联董事回避表决。

  ●该关联交易的目的：东风模具冲压技术有限公司模检具设计制造水平国内领先，选择东风模具冲压技术有限公司有助于保证产品品质。

  一、关联交易概述

  公司2012年10月29日召开的第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于公司向东风模具冲压技术有限公司采购冲压模具、检具的关联交易议案》，交易金额为 7099.9万元整人民币。由于该议案为关联交易，故关联董事回避表决。

  二、关联方介绍

  1、基本情况

  东风模具冲压技术有限公司

  住所：武汉经济技术开发区I-6地块

  注册资本：四亿元整

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

  经营范围： 研究、设计、制造、开发、销售冲压件和焊接零部件、冲压模具、多工位级进模具和其它模具、检验夹具、以及相关备件和零部件：在国内外市场上销售上述产品并提供售后服务：提供模具及冲压技术咨询和服务。（国家有专项规定的按国家规定执行）

  2．与公司的关联关系

  东风模具冲压技术有限公司由东风汽车有限公司和武汉东风鸿泰控股集团有限公司共同出资组建。东风汽车有限公司是本公司的控股股东；武汉东风鸿泰控股集团有限公司是本公司实际控制人--东风汽车公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风模具冲压技术有限公司为本公司的关联方，本公司与其之间的交易为关联交易。

  三、关联交易的内容

  1、公司将向东风模具冲压技术有限公司采购白车身52个冲压件的 146套模具和52套检具。

  2、双方参照市场行情及前期车型开发项目价格、经过三轮正式商务谈判确定合同金额共计人民币7099.9万元（含税）。

  3、现金支付和承兑支付的比例为2：8。双方完成模具、检具设计会签后 15 个工作日内支付合同金额的50%；模具、检具验收合格后（零件合格率≥85%）支付20%；模具、检具安装调试完成，并通过本公司验收合格后支付20%；设备验收合格 12 个月的质保期到期后 30 个工作日内支付10%。

  四、关联交易的目的及对本公司的影响

  此次采购冲压模具、检具主要用于公司轻卡产品的开发。拟开发产品品质要求达到欧洲标准。模检具质量是影响产品质量的重要环节，目前东风模具冲压技术有限公司模检具设计制造水平国内领先，选择东风模具冲压技术有限公司有助于保证产品品质。

  本项目的实施有助于提高公司轻型车的竞争力，实现销量、产值、收益的提升。

  五、审议程序和独立董事的意见

  1、公司第三届三十次董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并通过了上述关联交易议案。

  2、独立董事对关联交易的独立意见：该关联交易议案表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，交易定价方法合理，价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。

  六、备查文件目录

  1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

  2、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

  特此公告

  东风汽车股份有限公司

  董事会

  2012年10月31日