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证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2012-042号 川化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 2012-10-31 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 川化股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于二○一二年十月十九通过电子邮件发出，会议于二○一二年十月二十九日召开（通讯方式）。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议： 1、审议通过了川化股份有限公司二○一二年第三季度报告。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （详见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的《川化股份有限公司二〇一二年第三季度报告》。） 2、审议通过了《川化股份有限公司董事会和股东大会决议督查和检查制度》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《川化股份有限公司董事会和股东大会决议督查和检查制度》） 3、审议通过了公司关于修订《川化股份有限公司控股子公司管理办法》的议案。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《川化股份有限公司控股子公司管理办法》）。 特此公告。 川化股份有限公司董事会 二○一二年十月三十一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月31日
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