证券时报多媒体数字报

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-035

  上海现代制药股份有限公司

  关于第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第二十次会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开，目前董事会共有董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

  一、 审议并通过了《关于公司2012年第三季度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）

  二、 审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》）

  特此公告

  上海现代制药股份有限公司

  2012年10月29日

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-036

  上海现代制药股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经上海现代制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议通过，聘任刘多女士为公司董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作。（简历及联系方式附后）

  特此公告！

  上海现代制药股份有限公司

  2012年10月29日

  简历：

  刘多，女，1978年5月出生，硕士学历。2009年10月进入上海现代制药股份有限公司董事会办公室工作，并于2010年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  联系方式：

  联系地址：上海市北京西路1320号

  邮政编码：200040

  联系电话：021-52372865

  E-mail：liuduo@shyndec.cn