证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１２年１０月３０日，在北京市西城区宣武门内大街２号中国华电大厦召开。本公司董事长云公民先生主持会议，本公司１２名董事亲自出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生、陈斌先生列席本次会议。

  会议听取本公司２０１２年三季度经营情况的工作汇报和修订本公司关联方的报告。经与会董事表决，形成了如下决议，包括：

  一、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的２０１２年第三季度报告和季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

  二、审议并批准《信息披露管理制度》（修订）。

  三、审议并批准本公司对２０１２年环保技改项目计划的调整。

  四、鉴于钟统林先生已提交《辞职函》，同意钟统林先生拟辞去本公司六届董事会董事和辞去副总经理职务的请求，董事会对钟统林先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其多年来为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

  五、同意提名苟伟先生为本公司董事候选人，并提交股东大会审议。

  该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

  苟伟先生的简历请见附件。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  ２０１２年１０月３０日

  附件：苟伟先生简历

  苟伟先生，中国国籍，生于一九六七年六月，研究生，高级工程师，苟先生毕业于华北电力大学，现任本公司副总经理职务，曾先后就职于江油电厂、四川广安发电有限责任公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团公司湖北分公司、华电湖北发电有限公司。在电力生产、经营管理等方面具有２３年的工作经验。