证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－６３

  沈阳机床股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议通知于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式发出。

  ２、本次董事会于２０１２年１０月３０日以现场结合通讯方式召开。

  ３、本次董事会应出席董事１１人，现场出席会议７人，通讯表决方式出席会议４人，分别为独立董事方红星先生，独立董事卢秉恒先生，独立董事林木西先生，独立董事那晓冰女士。

  ４、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

  ５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《沈阳机床股份有限公司２０１２年三季度报告的议案》

  公司２０１２年三季度报告及摘要详见同日发布的２０１２－６４号公告。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  因公司原副董事长张伟明先生辞职，导致原由其担任的部分专门委员会委员的职位空缺。经公司董事长提名，董事会同意补选刘鹤群先生为战略委员会委员、提名委员会委员、预算委员会委员。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  沈阳机床股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月三十日