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三普药业股份有限公司公告（系列） 2012-10-31 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２０１２－０５２ 三普药业股份有限公司及股东、关联方 尚未履行完毕承诺事项情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５号）、青海证监局《关于转发＜关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知＞的通知》（青证监发字［２０１２］２２４号）文件要求，现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕承诺事项的情况公告如下。
特此公告。 三普药业股份有限公司董事会 二○一二年十月二十九日 证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２０１２－０５３ 三普药业股份有限公司第六届董事会 第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三普药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于２０１２年１０月２４日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于２０１２年１０月２９日在江苏省宜兴市高塍远东大道６号公司四楼会议室召开。会议应参加董事９人，实际参加董事６人（蒋锡培、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙），董事张希兰女士授权委托董事王宝清先生参加会议并代为行使表决权，独立董事顾江先生、蔺春林先生授权委托独立董事刘金龙先生参加会议并代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。 一、公司２０１２年第三季度报告； 同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案； 同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 公司现任财务总监李太炎先生因个人原因，申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名，现聘任万俊先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至２０１３年４月３０日止。 公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司董事会聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，聘任人员的个人简历及相关资料符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。 特此公告。 三普药业股份有限公司 董事会 二○一二年十月二十九日 附件：高级管理人员简历 万俊，男，汉族。１９７３年４月出生，本科。历任中兴通讯股份有限公司营销事业部财务总监、亚太区财务总监、海外资金总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理。现拟聘为本公司财务总监。 证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２０１２－０５４ 三普药业股份有限公司关于控股股东 增持本公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）通知，其自２０１１年１０月１２日开始增持本公司股份的行为完成。现将增持有关情况公告如下。 一、增持人名称：远东控股集团有限公司 二、增持计划具体内容 （一）增持时间：２０１１年１０月１２日—２０１２年１０月１１日 （二）增持方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式 （三）增持股份数量及比例 １、２０１１年１０月１２日，远东控股首次增持本公司股份４７７，１００股，并计划自该日起１２个月内以其自身名义继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的２％（含此首日增持股份）。 ２、截止２０１２年１０月１２日，远东控股本次增持计划到期，远东控股通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份６，７８９，６５３股，占首次增持日本公司总股本４９５，０２１，６８４股的１．３７％。 ３、截止目前，远东控股持有本公司股份６９５，５４０，１４２股，占本公司总股本９９０，０４３，３６８股的７０．２５％。 （四）承诺及履行情况 远东控股在本次增持计划实施期间，依据承诺未减持本公司股票，在增持行为完成之日起６个月内及法定期限内，远东控股将不减持其所持有的本公司股份。 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，例行披露义务。 特此公告。 三普药业股份有限公司董事会 二○一二年十月二十九日 证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２０１２－０５５ 三普药业股份有限公司股票停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司因有事项尚在论证并与有关部门进行沟通，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，特申请本公司股票２０１２年１０月３１日、１１月１日停牌两天。 特此公告。 三普药业股份有限公司 董事会 二○一二年十月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月31日
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