证券时报多媒体数字报

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临２０１２－０５５

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于２０１２年１０月２５日至１０月３０日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事７人，实际参与表决的监事７人，会议有效行使表决权票数７票。会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，会议合法、有效。

  本次会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告（草稿）》

  根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等相关规定，监事会审议了《公司２０１２年第三季度报告（草稿）》，认为：

  １、《公司２０１２年第三季度报告（草稿）》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和本公司章程的规定；

  ２、《公司２０１２年第三季度报告（草稿）》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

  ３、未发现参与本公司２０１２年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票

  二、审议通过了《关于审议张振堂先生离任稽核报告的议案》

  表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月３０日

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１２－０５４

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）会议通知已于２０１２年１０月１６日发出，会议于２０１２年１０月３０日在南京召开，会议应出席董事１９人，实到董事１６人，董事王冬胜先生、郭立民先生及顾敏先生分别书面委托董事伍成业先生、副董事长范鸣春先生及董事任汇川先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数１９票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

  会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于审议＜公司２０１２年第三季度经营报告＞的议案》

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  二、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》及《公司截至２０１２年９月３０日止九个月的未经审核业绩公布》

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  三、审议通过了《关于聘请姚波先生兼任公司总精算师的议案》

  本公司董事会同意聘请本公司副总经理兼首席财务官姚波先生兼任公司总精算师，原总精算师张振堂先生不再担任本公司总精算师职务。本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成１８票、反对０票、弃权０票。姚波先生本人回避表决。

  四、审议通过了《关于审议张振堂先生离任稽核报告的议案》

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月３０日