证券时报多媒体数字报

  股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２０１２－０２６

  青岛海尔股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于２０１２年１０月３０日上午９点３０分在海尔董事局大楼２０３－２会议室召开，应到董事９人，实到董事８人，董事长杨绵绵女士、副董事长谭丽霞女士、独立董事刘峰先生以通讯方式参与此次会议，董事喻子达先生因事不能亲自出席本次会议，授权副董事长梁海山先生代为出席并行使相关权利，出席人数符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于２０１２年１０月１６日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由副董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

  一、《青岛海尔股份有限公司２０１２年第三季度报告正文及全文》。（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  二、《青岛海尔股份有限公司关于投资建设５００万套高效无氟环保空调项目的议案》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《青岛海尔股份有限公司关于投资建设５００万套高效无氟环保空调项目的空调项目公告》（编号：临２０１２－０２７）。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月３０日

  股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２０１２－０２７

  青岛海尔股份有限公司

  关于投资建设５００万套高效无氟环保空调项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  青岛海尔股份有限公司将通过设立郑州海尔空调器有限公司（以下简称“郑州空调”，具体名称以工商登记机关核准的名称为准）在郑州投资建设５００万套无氟变频、高能效环保空调项目，预计项目总投资为人民币８．５亿元，预计动态投资回收期４．８年。

  一、投资概述

  从空调市场需求总量趋势来看，随着中国城镇化率不断提升、居民收入水平增长、新婚家庭数量增加、保障性住房建设、全球经济逐渐复苏，未来５年空调行业将保持增长趋势；从产品升级来看，无氟变频、高能效环保空调是发展趋势；从全球制造发展来看，快速满足区域市场需求的模块化、自动化、信息化和智能化基地建设是方向。

  郑州空调项目就是公司适应时代发展趋势规划的项目，该项目的实施将巩固和扩大海尔空调的行业地位。公司将通过新设公司的形式在郑州投资建设年产５００万套的空调项目，预计项目总投资为人民币８．５亿元，预计动态投资回收期４．８年。项目产品销售面向国内华中、华北和西北市场。

  二、投资主体及投资项目介绍

  １、投资主体介绍

  名称：青岛海尔股份有限公司

  住所：青岛市崂山区海尔工业园内

  法定代表人：杨绵绵

  注册资本：２６８，５１２．７５万元

  经营范围：电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造；家用电器及电子产品技术咨询服务；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）；矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营）。

  ２、投资项目介绍

  本项目主要开发生产无氟变频、高能效环保空调，项目预计总投资人民币８．５亿元，所需资金由公司自有资金及自筹资金方式解决 ，具体投资构成如下：

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  三、投资必要性分析

  从空调市场需求总量趋势来看，随着中国城镇化率不断提升、居民收入水平增长、新婚家庭数量增加、保障性住房建设、全球经济逐渐复苏，未来５年空调行业将保持增长趋势。根据产业在线预测，到２０１４年空调需求全球同比增长１３％，国内同比增长１６％。

  ２０１２年１－９月份海尔空调业务收入同比增长１８％，其中三季度单季度收入同比增长３８．５％，收入增速进一步加快。根据公司战略规划，按市场订单预测，到２０１４年将存在产能保障缺口，按现有产地就近原则，缺口主要集中在华中、华北和西北区域。

  当前国家重点鼓励中原经济区发展，以及内需消费升级，中原地区市场消费潜力巨大，规划建设郑州海尔空调工厂将有力提升海尔空调品牌在当地市场竞争力，同时优化供应链布局。

  从国际市场来看，多国设置能效门槛，能效标准升级，高能效产品需求旺盛；从国内市场来看，随着国家新一轮节能补贴政策实施，消费者对健康舒适空调的需求将增加，客观上将促进高能效、无氟变频空调需求提升，郑州空调项目是适应此趋势而规划建设的生产基地，该基地将通过模块化、自动化、信息化实现空调智能化生产，满足高能效、无氟变频市场需求。

  四、项目存在的风险和对本公司的影响

  １、可能存在的风险和公司的应对措施

  宏观经济环境、行业政策的变化、市场竞争的加剧可能导致订单缺口；空调价格的波动、原材料等价格的上涨可能导致项目达不到预期收益。对此，公司将以人单合一双赢商业模式，持续推进产品技术创新和型号领先规划，提升即需即供能力，发挥协同效应，抓住市场机会，降低订单缺口风险；通过模块化、智能化制造提升人均效率，优化成本，降低收益风险。

  ２、投资对公司的影响

  本项目的实施，符合公司发展需要，将提升公司空调产品的生产能力，完善业务区域布局，有利于公司进一步开拓国内市场，巩固和扩大海尔空调市场地位及品牌影响力，项目经济效益预测良好，有利于增强公司盈利能力。

  五、备查文件

  青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月３０日