证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十六次会议于２０１２年１０月３０日上午采用通讯方式召开。会议通知于２０１２年１０月２３日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到１１人，实际出席会议１１人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于葛洲坝电站机组设备更新改造增容项目的议案》。

  葛洲坝电站机组已运行３０多年，水轮机汽蚀及发电机设备老化现象非常严重，为保障设备的安全稳定运行，需要对机组设备进行更新改造，同时利用技术进步实现机组增容。

  从１９９８年开始，葛洲坝电站开始启动机组更新改造增容研究工作。２０１１年，在前期工作的基础上，公司制定了葛洲坝电站机组设备更新改造增容工作计划，从２０１２年开始，结合机组的扩大性检修，逐步将１９台单机容量１２５ＭＷ的机组全部改造增容为１５０ＭＷ，电站总装机容量与原设计相比将增加４７５ＭＷ。目前，公司正在进行葛洲坝电站机组设备更新改造增容项目的报批工作。

  同意公司对葛洲坝电站机组设备进行更新改造增容，并授权公司总经理对后续机组设备改造增容所涉及的拆除的资产按照公司的相关制度进行处置。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  另，李宏光先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，同意聘任薛宁先生担任公司证券事务代表。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日

  附件：

  薛宁同志简历

  薛宁，男，１９７３年１０月出生，管理学硕士，高级工程师。１９９８年８月至２００４年７月，中国三峡总公司工程建设部工作；２００４年７月至２０１１年１２月，任中国三峡总公司（２００９年９月２７日，“中国长江三峡工程开发总公司”更名为“中国长江三峡集团公司”）总经理工作部（后更名为“办公厅”）秘书处秘书。２０１１年１２月至今，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室主任。