证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６６２ 证券简称：*ＳＴ索芙 公告编号：２０１２－０４２

  索芙特股份有限公司关于公司及股东、

  关联方承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会广西监管局桂证监字［２０１２］３９号《关于要求上市公司及其股东、关联方对承诺履行情况进行专项披露有关事项的通知》精神，索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）对历年来公司及股东、关联方做出的各项承诺及履行情况进行了梳理、自查，现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：

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  至本公告日为止，除上述正在履行承诺外，公司、公司股东或公司关联方不存在其他正在履行承诺或超期未履行承诺的情况。公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十一日

  证券代码：０００６６２ 证券简称：*ＳＴ索芙 公告编号：２０１２－０４３

  索芙特股份有限公司２０１２年

  第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  １、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  １、本次股东大会于２０１２年１０月３０日在广西梧州市新兴二路１３７号索芙特办公大楼会议室召开。会议由公司董事会召集，由于公司董事长、副董事长因公出差，无法主持本次股东大会，为此，根据有关规定，公司全体董事共同推举张桂珍董事主持本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。

  ２、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计４人，代表股份７５，６４８，９０４股，占公司有表决权股份总数２８７，９８９，２００股的２６．２７％。

  ３、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  １、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的方式。

  ２、议案的表决结果：

  经到会的股东及股东授权委托代表人在现场投票表决，通过了以下决议：

  （１）以７５，６４８，９０４股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过了《关于对广州市天吻娇颜化妆品有限公司增资扩股的议案》；

  （２）以７５，６４８，９０４股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修改索芙特股份有限公司章程第四十八条内容的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（南宁）事务所李长嘉、韦朝鸿律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、法律意见书。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月三十一日