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山西三维集团股份有限公司公告（系列） 2012-10-31 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１２—０６９ 山西三维集团股份有限公司 临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月３０日以书面会签的方式召开临时董事会议。公司１３名董事全部出席或委托出席，董事长卢辉生因出差委托董事王玉柱代为出席，董事高志武因出差委托董事祁百发代为出席，董事侯俊义因出差委托董事祁百发代为出席，董事孙自瑾因出差委托董事祁百发代为出席。会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 一、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于为山西三维瑞德焦化有限公司在洛阳银行三门峡分行综合授信５０００万元人民币提供担保的议案》，担保期限二年。该议案需提交股东大会审议批准。 二、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开２０１２年第十次临时股东大会的议案》。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 ２０１２年１０月３０日
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１２—０７０ 山西三维集团股份有限公司 关于为山西三维瑞德焦化有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 ２０１２年１０月３０日，公司召开临时董事会议。本次会议以１３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议并通过了《关于为山西三维瑞德焦化有限公司在洛阳银行三门峡分行综合授信５０００万元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西三维瑞德焦化有限公司（以下简称三维瑞德）在洛阳银行三门峡分行申请２年期综合授信业务５０００万元人民币提供连带责任担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 本次为三维瑞德提供担保的金额５，０００万元人民币，占公司２０１１年度经审计的净资产２３．２１亿元的２．１５％，截至２０１２年１０月３０日，公司担保累计为２４．０５亿元人民币（含本次担保）。 其中，公司给三维瑞德提供担保的情况见下表：
二、被担保人基本情况 １、三维瑞德基本情况 注册号：１４００００１１０１０９２１７ 法定代表人：卢辉生 企业性质：有限责任公司 注册资本：２０，０００万元 经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。 与本公司关联关系：为公司的控股子公司。 ２、被担保人相关的产权及控制关系 ■ ３、三维瑞德主要财务数据 截止２０１１年度经审计的总资产为１２６，０６４．５５万元，负债总额１１２，３１７．７１万元，资产负债率为８９．１％，股东权益合计１３，７４６．８４万元。截止２０１２年９月３０日未经审计的总资产为１２６，０７８．３１万元，负债总额１１６，６７７．５６万元，资产负债率为９２．５４％，股东权益合计９，４００．７５万元。 三、担保内容的主要情况： 担保方式：连带责任担保 担保金额：５０００万元人民币 担保期限：２年 四、董事会意见 １、提供担保的原因：为满足三维瑞德正常生产的需要，公司同意为其申请综合授信业务提供担保。 ２、董事会认为：三维瑞德为公司的控股子公司，目前该公司生产经营状况比较正常。另外，三维瑞德以其价值６０００万元的固定资产提供反担保，并签订了《抵押合同》。因此，上述借款偿还风险可控，公司对三维瑞德提供上述担保是较为安全且可行的，同意为该贷款提供担保。 ３、提供反担保的情况：山西三维瑞德焦化有限公司于２０１１年４月２２日在洛阳银行三门峡分行担保贷款５０００万元已到期，三维瑞德继续在洛阳银行三门峡分行申请综合授信业务５０００万元。鉴于三维瑞德的另一股东山西瑞德焦化有限公司已将其股权质押，且其所持有的三维瑞德４９％股权已进行贷款担保；山西瑞德焦化有限公司以有权的固定资产已抵押担保。本次贷款担保三维瑞德将其有权的６０００万元固定资产抵押进行反担保，并与公司签订了《抵押合同》。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止２０１２年１０月３０日，公司担保总额为２４．０５亿元人民币，占公司２０１１年度经审计的净资产的１０３．６２％。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款１９．２亿元提供反担保１９．２亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，公司对三维瑞德的担保事项，主要是为了满足三维瑞德正常生产经营的需要，目前该公司经营状况比较正常，另外，三维瑞德将其有权的６０００万元固定资产抵押进行反担保，保障了本公司贷款债权的实现。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 七、备查文件 山西三维集团股份有限公司临时董事会会议决议。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 ２０１２年１０月３０日
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１２—０７１ 山西三维集团股份有限公司 关于召开２０１２年第十次临时股东大会的通知
备查文件：临时董事会议决议。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 ２０１２年１０月３０日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月31日
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