证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会四川监管局川证监上市[2012]66号文《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》精神，泸州老窖股份有限公司（以下简称公司）对股东、关联方以及公司承诺事项进行了认真梳理，现根据文件要求，将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：

  中国证监会四川监管局于 2010 年5 月对公司进行了例行巡检，出具了川证监上市[2010]36号《监管意见函》，指出公司总经理张良先生、副总经理蔡秋全先生分别兼任老窖集团总经理、副总经理，不符合《上市公司治理准则》第23条"上市公司人员应独立于控股股东。上市公司的经理人员……在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务"的规定。

  泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）从2000年成立开始，按照市委市政府的决定，其高管人员即由公司高管人员兼任。2009年，泸州市国资委将所持有的公司30,000万股国有股权无偿划转到集团公司后，集团公司成为股份公司的控股股东，但未能及时调整兼职的高管人员。

  公司实际控制人泸州市国资委承诺：将尽快解决公司高管人员兼任集团公司高管人员的问题。

  由于高管人员的培养还需要一个时间过程，该承诺事项尚在履行过程中。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月三十一日