证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１２－０５７

广东江粉磁材股份有限公司关于

为控股子公司江门安磁电子有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年１０月３０日上午９点以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年１０月２５日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人，其中出席现场会议表决董事５人，通讯表决董事６人。

本次会议审议通过了《关于为控股子公司江门安磁电子有限公司提供贷款担保的议案》。公司拟为控股子公司江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”） 向银行申请的不超过人民币４，０００万元的贷款提供连带责任保证担保。

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０号）、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为安磁电子提供的本次担保事项的单笔发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，安磁电子的资产负债率未超过７０％，且公司的已发生的对外担保均为对公司控股子公司的担保，担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对子公司的担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提请股东大会审议。

截至２０１２年１０月２５日，公司为控股子公司担保的余额为５，１３０万元。

二、被担保人基本情况

安磁电子成立于２００６年６月２８日，注册地址为江门市高新区新兴路８８ 号，注册资本美元３００万元，是中外合资的有限责任公司，经营范围为新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。公司持有安磁电子５１％的股份，是安磁电子的控股股东。

截至２０１２年６月３０日，安磁电子总资产为人民币２３４，８３６，２７９．７６元，净资产为人民币１４５，１３６，３０４．８７元（数据已经天职国际会计师事务所有限公司审计）。

三、担保事项具体情况

被担保方：江门安磁电子有限公司

贷款用途：补充流动资金

担保金额：人民币４，０００万元

担保方式：连带责任保证担保

担保协议将在银行同意安磁电子的贷款申请后签订，担保期限１年，生效时间以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

鉴于：安磁电子所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。且，公司于２０１１年８月２０日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，安磁电子向中国建设银行股份有限公司江门分行申请的综合授信人民币４，０００万元，公司为安磁电子该笔综合授信提供全额担保，期限１年。在用款期间，安磁电子将该笔资金及时用于补充流动资金，并能按时向银行还款。

为进一步满足安磁电子的发展需要，董事会同意为其向银行申请的不超过人民币４，０００万元的贷款提供担保，担保期限１年。

董事会授权公司董事长在银行同意上述控股子公司的贷款申请后签署担保协议及其他相关法律文件。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司董事会已审议通过且已发生的对外担保金额累计为５，１３０万元，占公司最近一期经审计净资产值的４．０２％。本次审议对安磁电子提供担保金额合计为４，０００万元，占公司最近一期经审计净资产值的３．１４％。本次担保发生后，公司累计对外担保金额为９，１３０万元，占公司最近一期经审计净资产值的７．１６％。

经本次董事会审议通过后，公司已审议的对外担保总额为２０，８００万元，均是公司为控股子公司提供的担保。公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。

六、备查文件：

公司第二届董事会第十四次会议决议及公告。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１２－０５８

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年１０月３０日上午９点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１２年１０月２５日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议通过了如下决议：

审议通过《关于为控股子公司江门安磁电子有限公司提供贷款担保的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１２－０５７《关于为控股子公司江门安磁电子有限公司提供贷款担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１２－０５９

广东江粉磁材股份有限公司

关于上市以来相关承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东证监局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监［２０１２］１８５号）文件要求，本公司对上市以来对有关事项的承诺情况进行了自查和梳理。现对公司上市以来尚未完成的承诺事项进行了汇总，并将承诺履行情况作专项披露如下：

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１２－０６０

广东江粉磁材股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２５日召开第二届董事会第十一次会议，会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对外投资年产１２０００吨电磁线项目的议案》，同意公司使用自有资金１，６５０万元与金属铜贸易商合资，共同投资成立鹤山江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）实施年产１２０００吨电磁线项目。具体内容详见证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司２０１２－０５１号《关于对外投资年产１２０００吨电磁线项目的公告》。

截至２０１２年１０月３０日，江磁线缆已完成相应的工商注册登记手续。江磁线缆工商登记信息如下：

公司名称：鹤山市江磁线缆有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路１号之二８座

注册资本：人民币３，０００万元

法定代表人：汪南东

经营范围：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日