证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证监会江苏监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字【2012】477号）的要求，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对股东、关联方以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查。截止目前，公司未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的，现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：

  一、公司控股股东南通产业控股集团有限公司承诺

  1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

  2、承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务;若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。

  承诺履行情况：截至本公告出具日，公司控股股东严格履行了上述承诺。

  二、公司董事、监事、高级管理人员承诺

  1、任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

  承诺履行情况：截至本公告出具日，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

  三、公司对外投资相关交易方承诺

  1、安徽省康普医药有限公司、安徽省康普中药饮片有限公司承诺待公司增资精华制药亳州康普有限公司（以下简称"精华康普"）完成后，不再从事与精华康普相同或相似业务和竞争性业务；经负责公司年度审计的专业机构审计，精华康普设立后三年（2011年-2013年，其中2011年以增资完成后的时间折算年收益率）平均税后净利润（按亳州招商引资优惠政策所享受的政府扶持奖励资金予以扣除，但其中按实入账的税收地方留成奖励返还部分可计入）不低于1,800万元，如果精华康普经审计近三年平均税后净利润没有达到1,800万元时，公司调减溢价比例，以确保公司享有10%的投资回报率，但该项调整（如果发生时）以保证安徽省康普医药有限公司、安徽省康普中药饮片有限公司在精华康普的股权绝对额不低于其在增资前的出资额为限。

  2、安徽省康普医药有限公司、安徽省康普中药饮片有限公司股东及关键管理人员邢彦、姚文霞承诺：在精华康普设立后不再从事与精华康普相同或相似业务和竞争性业务；同时承诺：其本人不再投资和经营精华康普营业执照登记记载的业务（投资医药行业已上市公司并持股5%以下的行为不在此限），不得参与其关联方（关联方按照深圳交易所上市规则界定）的与精华康普相同或相似业务和竞争性业务的经营活动，与关联方的业务往来须经精华康普董事会事先审议批准，也不在任何经营精华康普营业执照登记记载业务的组织、机构担任咨询、顾问服务或任职。

  3、从2012年4月开始三年为泰兴市森萱柒号商务会所有限公司关于江苏森萱医药化工有限公司（以下简称"森萱化工"）利润补偿期，泰兴市森萱柒号商务会所有限公司承诺利润补偿期内森萱化工实现的年平均扣除非经常性损益后的净利润不低于1,000万元。若森萱化工实现的扣非净利润低于承诺金额，则泰兴市森萱柒号商务会所有限公司应依约定向公司实施现金或股权补偿。森萱化工股东童贞明先生对此承担连带责任。

  承诺履行情况：截至本公告出具日，上述承诺人员严格履行了上述承诺。

  四、公司分红事项承诺

  2012年8月1日，公司2012年第二次临时股东大会批准了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，具体内容如下：

  1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  3、未来三年(2012年-2014)年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

  4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

  承诺履行情况：截至本公告出具日，公司严格履行了上述承诺。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2012年10月30日