证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年10月30日14:00召开

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月30日9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月29日15:00至2012年10月30日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第五届董事会

  5、主持人：公司董事长胡尔广先生

  6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会的股东及股东代理人共704名，代表股份199,877,300股，占公司股份总数1,088,803,318股的18.36%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份12,493,116股，占公司股份总数的1.15%；通过网络投票出席会议的股东702名，代表股份187,384,184股，占公司股份总数的17.21%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

  表决结果：同意190,406,209股，占出席会议有效表决权股份总数的95.26%；反对9,079,591股，占出席会议有效表决权股份总数的4.54%；弃权391,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  本议案为关联交易，关联股东江苏江动集团有限公司未出席会议，其持有的252,525,000股未参与表决，本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

  2、律师姓名：张步照、蒋艺

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、公司2012年第三次临时股东大会法律意见书。

  江苏江淮动力股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月三十一日