证券时报多媒体数字报

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１２－０４２

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于１０月１９日向各位董事发出。应收到表决票１１张， 实际收到表决票１１张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司２０１２年第三季度报告的议案；

表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

审议通过了公司２０１２年第三季度报告。

二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

表决情况：赞成１０票、反对０票、弃权０票、回避１票

因公司控股子公司与思科进行资本与业务合作，部分人员工作发生变动等原因，原股权激励对象郁强等１１人发生了《浙大网新科技股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述１１人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计１９９．５万股，回购价格为３．８６元／股。上述人员具体情况如下：

关联董事郁强系本次回购注销之股权激励对象，因此回避本议案的表决。

三、审议通过了关于改选董事会成员的议案；

表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

因工作原因，郁强先生辞去公司董事及副总裁职务，经公司董事会提名委员会决议通过，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

董事候选人简历：

钟明博：１９６７ 年出生，清华大学电机工程学学士学位。１９９０ 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）ＣＩＪ 入社，２０００ 年创立北京日研聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公司总经理、董事长、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

浙大网新科技股份有限公司独立董事

关于董事候选人的任职资格的独立意见

２０１２年１０月２９日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了改选董事会成员的议案，公司董事、副总裁郁强先生由于工作变动原因，向董事会提请辞去公司董事及副总裁职务。根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：

一、钟明博先生担任公司董事的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

二、钟明博先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，钟明博先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

  独立董事签字：

张国煊 施继兴 刘俊 张驰

二〇一二年十月二十九日

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１２－０４３

浙大网新科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司董事会于２０１２年１０月２９日收到公司董事兼副总裁郁强先生提交的辞职报告，由于思科合作事项的推进，郁强先生工作发生变动，因此提请辞去公司董事及副总裁职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定，郁强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。郁强先生辞去董事职务未使公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对郁强先生在任职期间的贡献深表感谢。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１２－０４４

浙大网新科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１２年１０月２９以通讯及现场表决方式召开。本次会议的通知已于１０月１９日向各位监事发出。应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司２０１２年第三季度报告；

经审核，我们认为公司２０１２年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司２０１２第三季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

经审核，郁强等１１名激励对象已不符合股权激励条件。其中郁强等１０人因离职已不符合激励条件，于鸣因死亡已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购并注销上述１１人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计１９９．５万股。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十九日