证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人童来明、主管会计工作负责人刘雨露及会计机构负责人（会计主管人员）沈北平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

注１：涉及股东权益和净利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益或净利润；注２：报告期系指季度初至季度末３个月期间。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目拥有３０万吨／年溶解浆生产产能，于今年二季度建成投入运行，该在建工程于２０１２年８月３１日转固定资产，项目正式投产。＠ ２、根据２０１２年２月２７日公司第二次临时股东大会决议，公司将采取非公开发行方式向控股股东发行股票。本次发行股票数量不超过２００，０００，０００股，以公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为５．３４元／股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整），控股股东以现金方式认购，募集资金总额为不超过１０．６８亿元，全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、首次公开发行的相关承诺

（１）控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）承诺：在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。

履行情况：截止２０１２年９月３０日，泰格林纸集团严格履行承诺，泰格林纸集团及其控制的子公司的生产经营业务与本公司主营业务不存在同业竞争关系。

（２）控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。

履行情况：截止２０１２年９月３０日，本公司与泰格林纸集团发生的关联交易均履行了审批程序，并按商业原则，公平、公正、公开，维护了本公司及全体股东的利益。

２、２０１０年度配股的承诺

控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。

履行情况：２０１１年１月，中国纸业投资总公司成功重组泰格林纸集团。截止２０１２年９月３０日，泰格林纸集团一直致力于改善沅江纸业的管理水平，通过降低生产成本、制定相应的技改措施，提升其市场竞争力。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于浆纸市场行情低迷，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期相比下降９０％以上。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１１年度利润分配方案已于第二季度实施完毕，公司２０１１年度利润分配共计派发红利１，６８６．３２万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润１５，３９０．５９万元的１０．９６％，符合现金分红政策。第三季度不存在利润分配情况。

岳阳林纸股份有限公司

法定代表人：童来明

２０１２年１０月３０日