证券时报多媒体数字报

  股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-051

  岳阳林纸股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2012年10月24日发出，会议于2012年10月30日以通讯表决方式召开，会议应表决11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  一、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年第三季度报告及报告正文》。

  二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司住所名称暨修改公司<章程>的议案》。

  根据湖南省工商行政管理局关于规范表述公司注册地址的要求，同意将公司注册住所名称由"湖南省岳阳市城陵矶洪家洲"改为"岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路"。实际住所不变。

  《岳阳林纸股份有限公司章程》"第五条 公司住所：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲。邮政编码：414002"相应改为："第五条 公司住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路。邮政编码：414002"。

  本议案需公司股东大会审议批准。

  三、 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的议案》。关联董事童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决。

  为进一步降低公司财务成本，保障公司生产经营活动资金需求，同意公司向诚通财务有限责任公司申请融资支持。申请融资支持的内容包括：1、由诚通财务有限责任公司向本公司及下属子公司提供银行承兑汇票贴现业务，诚通财务有限责任公司对本公司及下属子公司符合贴现要求的银行承兑汇票在资金头寸允许的范围内予以贴现，贴现利率不高于贴现发生时同期商业银行主流贴现利率。2、由诚通财务有限责任公司向本公司及下属子公司提供总额不超过6亿元人民币贷款意向额度，资金用途为替换利率相对较高的银行贷款和补充生产经营所需流动资金，采取年度授信方式。本公司及下属子公司根据自身资金需求状况直接向诚通财务有限责任公司提出融资申请，经其评审通过后在授信额度范围内签订具体贷款合同，贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。

  诚通财务有限责任公司是本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，本次申请融资支持构成关联交易。公告详见《岳阳林纸股份有限公司关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的关联交易公告》。

  独立董事发表意见如下：

  1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，利于降低公司财务成本，利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

  同意本次融资支持申请。

  本议案需公司股东大会审议批准。

  四、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

  由于工作变动原因，徐远梅请辞公司副总经理职务。根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，经公司总经理蒋利亚提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王建祥为公司副总经理。（王建祥简历附后）

  独立董事发表意见如下：同意徐远梅先生因个人工作变动原因请辞副总经理职务。王建祥先生具备相关法律、规章及公司《章程》规定的高级管理人员任职条件和资格，提名、审议程序符合有关规定，同意聘任王建祥先生为公司副总经理。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日

  王建祥个人简历

  王建祥，男，1970年5月出生，中共党员，学士。曾任连云港粮油进出口总公司港口分公司计划调度、副经理、经理、商联粮油贸易公司经理，润联信用担保有限公司市场部经理，青岛诚通燃料有限公司副总经理，中国物资开发投资总公司贸易业务部副经理、贸易二部经理，中国纸业投资总公司能源业务部经理、采购中心副主任。

  股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-052

  岳阳林纸股份有限公司关于向诚通财务

  有限责任公司申请融资支持的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  为进一步降低公司财务成本，保障公司生产经营活动资金需求，本公司拟向诚通财务有限责任公司申请融资支持。

  申请融资支持的内容包括：

  1、由诚通财务有限责任公司向本公司及下属子公司提供银行承兑汇票贴现业务，诚通财务有限责任公司对本公司及下属子公司符合贴现要求的银行承兑汇票在资金头寸允许的范围内予以贴现，贴现利率不高于贴现发生时同期商业银行主流贴现利率。

  2、由诚通财务有限责任公司向本公司及下属子公司提供总额不超过6亿元人民币贷款意向额度，资金用途为替换利率相对较高的银行贷款和补充生产经营所需流动资金，采取年度授信方式。贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。

  本公司及下属子公司根据自身资金需求状况直接向诚通财务有限责任公司提出融资申请，经其评审通过后在授信额度范围内签订具体贷款合同，贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。

  诚通财务有限责任公司是本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，本次申请融资支持构成关联交易。

  上述交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决，公司独立董事发表了独立董事意见。本事项尚需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  公司名称：诚通财务有限责任公司

  企业注册号：100000000044288

  住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼

  法定代表人：徐震

  注册资本：人民币100,000万元

  经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借。

  诚通财务有限责任公司是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司,是本公司的关联法人。

  三、关联交易目的及对公司的影响

  公司申请该项融资支持是为了提高融资效率，拓展融资渠道，减缓资金周转压力，减少财务成本，降低信用风险而发生的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，利于降低公司财务成本，利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

  同意本次融资支持申请。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月三十日