证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 编号：临２０１２－０４７

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２９日以通讯方式召开了第四届董事会第二十四次会议，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年第三季度报告》（全文及正文），公司《２０１２年第三季度报告全文》在上海证券交易报网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

二、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆青松建材有限责任公司向银行申请的２００００万元贷款额度提供担保，担保期限为７年，详情见《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》。

三、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于周斌先生辞去公司财务总监职务的议案》，同意公司财务总监周斌先生因工作调动辞去财务总监职务的申请。

四、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任副总会计师（财务负责人）的议案》，同意聘任李光明先生为公司副总会计师（财务负责人），李光明先生简历如下：

公司财务部部长，男，汉族，１９６９年３月出生，１９９１年７月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任新疆阿克苏青松建化工总厂机械厂财务会计、主办会计，公司财务部主办会计、副部长、部长。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年１０月３０日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-048

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于为新疆青松建材有限责任公司

贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆青松建材有限责任公司

● 本次提供担保金额：人民币20,000万元

累计为其担保数量：60,000万元

● 本次担保无反担保

● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中

● 对外担保累计数量：人民币72,200万元

● 无逾期对外担保

一、担保情况概述

2012年10月29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

新疆青松建材有限责任公司（以下简称“青松建材”）是公司的全资子公司，于2011年6月在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，法定代表人：程志军，住所：乌鲁木齐市达坂城区祁家沟，注册资本：人民币60,955.83万元，经营范围为水泥及水泥制品、建筑材料、熟料的生产与销售，五金交电的销售。

截止2012年9月30日，青松建材资产总额为65940.85万元，负债总额为5152.15万元，资产负债率为7.81%。以新疆青松建材有限责任公司为主体建设的2×7500t/d新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据未经审计）。

三、担保事由

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》，同意新疆青松西山建材有限责任公司项目建设规模由建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线（配套12MW纯低温余热发电）扩增为二条日产7500吨新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电，项目总投资概算为202,095.27万元。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，将上述项目作为募集资金投资项目之一。

为保证项目顺利启动，青松建材向银行申请了项目建设贷款20,000万元，为加快项目早日建成，公司为青松建材向银行申请的20,000万元的银行贷款提供担保，担保期限为7年。

四、董事会意见

经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为新疆青松建材有限责任公司向银行申请的20,000万元项目建设贷款提供担保，担保期限为7年。

五、独立董事意见

公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是子公司建设项目和生产经营所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为新疆青松建材有限责任公司提供担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止2012年9月30日，公司对外担保总额为72200万元，占公司2011年度经审计净资产的26.80%，未超过2011年度经审计净资产的50%，上述担保均是为控股子公司和全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为92,200万元，占2011年年度经审计净资产值的34.22%。

因新疆青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，公司将根据贷款审批进展情况进行持续公告。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2012年10月30日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 编号：临２０１２－０４９

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于承诺履行情况自查结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会新疆监管局的有关通知，公司对股东、关联方以及自身承诺履行情况（包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项）进行了自查，现将公司股东、关联方以及公司尚未完成的承诺事项公告如下：

一、解决关联交易和同业竞争承诺

二、非公开发行股份认购承诺

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年１０月３０日