证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日照港股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会山东监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项核查，现披露如下：

  一、公司2012年非公开发行各认购对象就股份锁定的承诺

  经中国证监会核准，公司于2012年4月向日照港集团有限公司（以下简称"日照港集团"）、日照港集团岚山港务有限公司（以下简称"岚山港务"）、山东钢铁集团有限公司、海鑫钢铁集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、河南济源钢铁（集团）有限公司等六家单位非公开发行445,022,228股人民币普通股A股（以下简称"本次发行"），相关认购对象就股份锁定期承诺如下：

  1、日照港集团承诺：

  自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发行前已持有的公司股份及本次认购的股份，也不由公司回购本次发行前已持有的公司的股份及本次认购的股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。

  承诺期限：2012年4月12日－2015年4月11日

  经核查，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  2、其余五家认购对象承诺：

  自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让本次认购的股份，也不委托和/或信托他人管理本次认购的股份，也不由公司回购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。

  承诺期限：2012年4月12日－2015年4月11日

  经核查，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  二、日照港集团和岚山港务关于避免同业竞争的承诺

  为了规避未来可能出现的同业竞争情况，日照港集团和岚山港务分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

  本次非公开发行完成后，本公司从事的矿石、煤炭及其制品、水泥、钢铁、粮食、木材、木片等干散货的装卸、堆存业务以及通信、动力、理货、拖轮等港口支持业务，日照港集团和岚山港务不再经营。

  承诺期限：长期有效。

  经核查，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  三、日照港集团和岚山港务关于减少及规范关联交易的承诺

  为了减少和规范可能产生的关联交易，维护本公司及中小股东的合法权益，日照港集团和岚山港务向本公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

  日照港集团和岚山港务将尽量减少并规范与本公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，日照港集团和岚山港务将按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害本公司及其他中小股东的利益。

  承诺期限：长期有效。

  经核查，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  四、日照港集团关于港徽、标记及使用标识的授权承诺

  日照港集团对带有"日照港"名称及图形的港徽、标记和使用标识拥有注册商标所有权，并取得了国家工商行政管理总局商标局核发的商标注册证书。2007年6月13日，日照港集团公司向公司出具《承诺函》明确表示：本公司对带有"日照港"名称及图形的港徽、标记及使用标识可无偿使用。2011年，日照港集团再次确认，在相应的权利有效期内，本公司继续无偿使用前述港徽、标记及使用标识等的注册商标。

  承诺期限：相关商标的权利有效期内。

  经核查，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  五、日照港集团和岚山港务关于保持上市公司独立性的承诺

  为保证上市公司的独立性，日照港集团和岚山港务出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

  2012年非公开发行完成后，日照港集团及岚山港务与本公司之间将保持人员独立、资产完整、业务独立、机构独立和财务独立。本公司将继续拥有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，本公司与日照港集团及岚山港务在人员、财务、资产、机构、业务方面做到"五分开"。

  承诺期限：长期有效。

  经核查，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十一日