证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－７４

  中航地产股份有限公司

  第六届董事会第四十八次会议决议

  （通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会２０１２年１０月２４日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十八次会议通知。会议于２０１２年１０月３０日以通讯表决的方式召开，应参加会议９人，亲自参加会议９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于２０１２年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  截止２０１２年９月３０日，董事会同意公司及其下属企业所持有的投资性房地产本期确认税前公允价值变动收益共计３０３，９５８，７４９．４１元，具体如下：

  （一）截止到２０１２年９月末，公司２０１２年以前确认的投资性房地产的公允价值变动幅度均未超过５％，根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过５％的无需确认变动，故此类项目本期不确认税前投资性房地产公允价值变动损益。

  （二）２０１２年６月２７日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于确认赣州中航城酒店房产为公司以出租为目的的持有型物业的议案》，确认公司全资孙公司赣州中航房地产发展有限公司持有的赣州中航城酒店房产为以出租为目的持有型物业。依据企业会计准则要求，赣州中航城酒店房产计入“投资性房地产”科目核算并采用公允价值计量。２０１２年９月末其公允价值与账面净值的差异计入“公允价值变动收益”科目，此项目本期累计确认税前投资性房地产公允价值变动收益为３，４２０，８７６．５１元。

  （三）２０１２年９月２８日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于确认公司成都中航城市广场项目九方购物中心及地下停车位为以出租为目的的持有型物业的议案》，确认公司全资孙公司成都市中航地产发展有限公司持有的成都中航城市广场项目九方购物中心及地下停车位为以出租为目的的持有型物业。依据企业会计准则要求，成都九方购物中心及地下停车位的房产计入“投资性房地产”科目核算并采用公允价值计量。２０１２年９月末其公允价值与账面净值的差异计入“公允价值变动收益”科目，此项目本期确认税前投资性房地产公允价值变动收益为３００，５３７，８７２．９０元。

  二、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  三、审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》（４票同意、０票反对、０票弃权）。

  为补充公司营运资金，保证公司项目顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币肆亿元整（ＲＭＢ４００，０００，０００．００元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于中航巽寮湾花园项目建设。公司需支付给关联方中航信托的贷款利息预计为２，５２０万元。

  中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。

  公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为： 本次公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款取得资金主要用于中航巽寮湾花园项目建设，有利于公司主营业务的顺利开展和长期发展，为满足公司资金需求提供有力保障；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第四十八次会议做出的审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》的决议。

  本次融资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告》（公告编号：２０１２－７６）。

  四、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

  为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，董事会同意公司全资子公司岳阳中航地产有限公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币授信捌仟万元整（ＲＭＢ８０，０００，０００．００元），期限八年，以岳阳中航地产有限公司所持有的岳阳格兰云天大酒店物业及对应的土地使用权做抵押，抵押物产生的全部租赁收入、销售收入和其它收入做质押，并由公司提供连带责任担保。

  本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：２０１２－７７）。

  五、审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于２０１２年１１月１５日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。

  本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－７８）。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－７６

  中航地产股份有限公司

  关于向中航信托股份有限公司

  申请信托贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为补充公司营运资金，保证公司项目顺利推进，满足公司发展需要，公司拟向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币肆亿元整（ＲＭＢ４００，０００，０００．００元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于中航巽寮湾花园项目建设。公司需支付给关联方中航信托的贷款利息预计为２，５２０万元。

  中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。

  ２０１２ 年１０月３０日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》（４票同意、０票反对、０票弃权）。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

  本交易事项不需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。

  二、关联方介绍

  １、中航信托成立于２００９年１２月２８日，注册地址为江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道１号中航广场２４－２５层，法定代表人为朱幼林，注册资本为人民币１５０，０００．５万元，公司类型为股份有限公司，主营业务范围是：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

  ２、中航信托股东情况：

  ３、中航信托财务状况：

  截至２０１１年１２月３１日，中航信托经审计的总资产为２００，０２６．３３万元，净资产１８１，７７７．６４万元；实现营业收入６５，９８２．５４万元，净利润２８，５２０．３９万元。

  截至２０１２年６月３０日，中航信托未经审计的总资产为２３５，７６６．００万元，净资产２１０，４８２．００万元；实现营业收入５８，６３１．００万元，净利润２８，７０５．００万元。

  ４、关联关系图：

  本次交易中涉及的关联方中航信托与公司的关联关系如下图：

  ■

  三、关联交易标的基本情况介绍

  本次关联交易涉及标的为公司向关联方中航信托支付的信托贷款利息，预计为２，５２０万元。

  四、交易的定价政策及依据

  本次收取的信托贷款利息符合信托收费的一般标准。

  五、拟签订的合同主要内容

  （一）签约方：

  贷款人：中航地产股份有限公司

  借款人：中航信托股份有限公司

  （二）协议主要内容：

  １、贷款金额：人民币肆亿元整（ＲＭＢ４００，０００，０００．００元）。

  ２、贷款用途：贷款将用于贷款人旗下惠东县康宏发展有限公司的中航巽寮湾花园项目建设。

  ３、贷款期限：一年期。

  ４、贷款利息：预计为２，５２０万元。

  ５、计息：贷款利息自贷款转存到贷款人账户之日起计算。

  ６、结息：按季结息，结息日固定为每季末月的第２０日。

  ７、担保方式：由中国航空技术深圳有限公司为贷款人在本合同项下的贷款提供无限连带责任保证担保。

  ８、合同的生效及期限

  （１）本合同经贷款人法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）并加盖章或合同专用章及贷款人法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章或合同专用章后生效。

  （２）本合同的有效期为自本合同生效之日起至贷款人将本合同项下债务偿还完毕之日止。

  六、本次交易的目的及对公司的影响

  公司目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次信托贷款将补充公司流动资金，满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于中航巽寮湾花园项目建设，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险，对公司的生产经营产生积极的影响。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

  七、２０１２年初至披露日公司与中航信托累计发生的关联交易情况

  ２０１２年初至披露日，公司与中航信托累计已发生的关联交易金额为３４，９９０，７０２．２１元。

  八、独立董事对本次关联交易的独立意见

  公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：本次公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款取得资金主要用于中航巽寮湾花园项目建设，有利于公司主营业务的顺利开展和长期发展，为满足公司资金需求提供有力保障；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第四十八次会议做出的审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》的决议。

  九、备查文件

  （一）第六届董事会第四十八次会议决议；

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－７７

  中航地产股份有限公司

  关于为子公司向银行

  申请授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票），同意公司全资子公司岳阳中航地产有限公司（以下简称“岳阳中航”）向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币授信捌仟万元整（ＲＭＢ８０，０００，０００．００元），期限八年，以岳阳中航所持有的岳阳格兰云天大酒店物业及对应的土地使用权做抵押，抵押物产生的全部租赁收入、销售收入和其它收入做质押，并由公司提供连带责任担保。本次担保事项将提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

  二、担保对象简介

  １、岳阳中航注册资本是人民币１，０００万元整，注册地点是岳阳市岳东路４２号，法定代表人是沈青川，经营范围是：凭资质证书从事房地产开发；自有物业租赁经营，以自有资金投资商场、酒店；酒店管理。

  ２、与公司的股权关系：岳阳中航为公司的全资子公司。

  ３、岳阳中航最近一年又一期的主要财务指标如下：

  截至２０１１年１２月３１日，岳阳中航经审计的总资产为４０，３３１万元，净资产为１０，４７４万元，营业总收入为１９８万元，净利润为２３７万元。

  截至２０１２年９月３０日，岳阳中航未经审计的总资产为３９，９７６万元，净资产为８，６９３万元，１－９月营业总收入为４２３万元，１－９月净利润为－１，６７２万元。

  三、拟签署的担保协议主要内容

  １、担保对象：岳阳中航地产有限公司；

  ２、贷款银行：东亚银行（中国）有限公司深圳分行；

  ３、贷款金额：人民币授信捌仟万元整（ＲＭＢ８０，０００，０００．００元）；

  ５、贷款期限：八年；

  ６、担保方式：由公司提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  １、本次公告的担保对象是公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。岳阳中航目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力。

  ２、本次公司为子公司提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  １、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币１１４，６０９万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４４．１６％，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为１６８，３９１万元，两项合计公司对外担保总额为人民币２８３，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１０９．０３％。提供前述担保事项后，公司股东大会批准的累计对外担保额度为人民币２９１，０００万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为１１２．１１％。

  ２、公司不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－７８

  中航地产股份有限公司

  关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  １、股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会

  ２、会议召集人：本公司董事会

  ３、２０１２年１０月３０日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开日期和时间：２０１２年１１月１５日下午２：００；

  网络投票时间：２０１２年１１月１４日—１１月１５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１４日下午３：００—１１月１５日下午３：００。

  ５、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１２年１１月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座８楼大会议室

  二、会议审议事项：

  审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

  上述议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，董事会决议公告刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上（编号２０１２－７４）。相关事项详见刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（编号２０１２－７７）。

  三、会议登记办法：

  １、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

  ２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  ３、登记时间：

  ２０１２年１１月９日、１１月１２日至１１月１４日９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

  ４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６００４３。

  ２、投票简称：中航投票。

  ３、 投票时间：２０１２年１１月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１１月１４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年１１月１５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

  （１）申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  （２）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项：

  １、会议联系方式：

  地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼 公司董事会秘书处

  电话：０７５５－８３２４４５０３

  传真：０７５５—８３６８８９０３

  邮编；５１８０３１

  联系人：宋丹蕾、张译尹

  ２、与会股东住宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  第六届董事会第四十八次会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月三十日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  注：

  １、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  ２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）

  证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－７９

  中航地产股份有限公司

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司从控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉：实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）的股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）与中津创新（天津）投资有限公司（以下简称“中津创新”）签订了《股权转让协议》，中津创新将所持有的中航国际１４．３１％股权转让给中航工业。中航国际于近日收到国家工商行政管理总局颁发的营业执照，前述中航工业受让中津创新股权的工商变更工作已完成。

  中航国际原股东持股情况为：中航工业占６２．５２％股份，中津创新占１４．３１％股份、全国社会保障基金理事会占１４．３１％股份、中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司占８．８６％股份。前述股权转让完成后，中航国际的股东持股情况为：中航工业占７６．８３％股份，全国社会保障基金理事会占１４．３１％股份，中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司占８．８６％股份。

  图１：中航国际股权变更前公司的产权及控制关系

  ■

  图２：中航国际股权变更后公司的产权及控制关系

  ■

  中航国际的股权变更对本公司经营、业务不产生影响。

  公司董事会提醒投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月三十日