证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会山西监管局《关于督促上市公司及其控股股东等方面履行承诺事项的通知》（晋证监函【２０１２】２５９号）要求，公司对近年来控股股东、实际控制人承诺履行情况进行自查。截止目前公司控股股东、实际控制人承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司控股股东、实际控制人在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

一、中国五矿集团公司相关承诺

中国五矿集团公司于２００８年１０月１５日与山西关铝集团公司签署了《关于山西关铝股份有限公司２９．９０％国有股股东变更协议》，五矿集团拟通过国有股股东变更方式取得关铝集团所持有的２９．９０％山西关铝股份有限公司的股份。本次国有股股东变更实施后，五矿集团将成为关铝股份的第一大股东。

（一）对同业竞争问题的承诺

（二）对关联交易问题的承诺

（三）保障上市公司独立性的承诺

二、中国五矿股份有限公司相关承诺

２０１０年１０月１６日，中国五矿集团公司将以其持有的＊ＳＴ关铝的股份及其他资产出资，联合两家战略投资者共同发起设立中国五矿股份有限公司，五矿集团持有五矿股份９６．５％的股份。前述出资完成后，五矿股份成为山西关铝股份有限公司第一大股东，五矿集团为山西关铝股份有限公司实际控制人。五矿集团作为上市公司实际控制人继续履行其在２００８年９月９日做出的相关承诺。

（一）避免同业竞争承诺

（二）规范关联交易承诺

（三）维护上市公司独立性的承诺

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日