证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第四次会议通知于２０１２年１０月１９日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１２年１０月３０日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》

董事会根据相关要求，对公司《２０１２年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理１５００万元流动资金续贷的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司通用机器设备做抵押担保，向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请１５００万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理２３８０万元再融资的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司所属子公司－－－荆门和程贸易有限公司的土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请２３８０万元再融资，此次再融资分为１５００万元、８８０万元两笔，期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请５０００万元流动资金贷款的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以公司第一大股东—新理益集团有限公司做保证担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请５０００万元流动资金贷款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于向兴业银行宜昌分行申请新增８０００万元授信的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司所属子公司－－－荆门和程贸易有限公司的土地使用权和本公司所属土地使用权及子公司－－－湖北百科亨迪药业有限公司房屋所有权共同做抵押担保，向兴业银行宜昌分行申请新增８０００万元授信，期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月３０日