证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会２０１２年第九次临时会议通知于２０１２年１０月２６日发出，会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室，本次会议应参加表决董事７名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事７名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  １、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  公司２０１２年第三季度报告详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于注销子公司广汉明浩骨制品有限责任公司的议案》；

  为降低运营成本，优化公司业务结构，同意注销全资子公司广汉明浩骨制品有限责任公司，因广汉明浩骨制品有限责任公司于２０１１年起已无实际业务发生，注销广汉明浩，对公司整体业务发展及经营业绩不会产生重大影响。

  ３、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续办理流动资金贷款暨四维担保提供贷款担保的议案》；

  审议此议案时，关联董事徐元元回避表决。

  同意公司继续在建行西宁市城东支行（以下简称“建行城东支行”）申请办理２９５０万元一年期流动资金贷款；同意青海明诺胶囊有限公司继续在建行城东支行分别申请办理９００万元、１５００万元两年期流动资金贷款，以上贷款均由青海四维信用担保有限公司提供担保，本次担保费用标准按担保金额年利率１．５％支付。

  按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次四维担保为贷款提供担保无须经过股东大会审批通过。

  ４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

  本议案须提交股东大会审议。

  三、备查文件

  １、与会董事签字的公司六届董事会２０１２年第九次临时会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日