证券时报多媒体数字报

证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－４４

广东电力发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１２年１０月１６日发出书面会议通知，于２０１２年１０月２９日在广州市召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名），潘力董事长、刘谦副董事长、李灼贤董事、洪荣坤董事、钟伟民董事、孔惠天董事、林诗庄董事总经理、王进董事、饶苏波董事、宋献中独立董事、朱卫平独立董事、冯晓明独立董事、刘涛独立董事、张华独立董事出席了本次会议，高仕强董事委托刘谦副董事长，李明亮董事委托林诗庄董事总经理，张雪球董事委托刘涛独立董事，王珺独立董事委托宋献中独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈２０１２年第三季度总经理工作报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于〈２０１２年第三季度财务报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于〈２０１２年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于全资组建广东粤电大埔发电有限公司的议案》

为顺利推进大埔电厂项目的后续工作，公司董事会同意由我公司全资组建广东粤电大埔发电有限公司，按照项目总投资５５．２亿元的２０％设置资本金，我公司共需投入资本金１１．０４亿元。首期注入资本金３亿元，后续资本金由公司根据项目的建设进度需求分批注入。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－４５）。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于向广东粤电博贺煤电有限公司增资的议案》

为顺利推进博贺项目煤码头后续建设，保障建设资金来源，公司董事会同意我公司向博贺公司增资８５４５７万元，用于码头项目工程建设，由我公司根据项目对资金的需求计划进行分批拨付。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－４５）。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

董事会

二０一二年十月三十一日

证券代码：０００５３９、２００５３９   证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ    公告编号：２０１２－４５

广东电力发展股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

（１）公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于组建广东粤电大埔发电有限公司的议案》，同意公司按６５％股权比例控股，与淮南矿业（集团）有限责任公司参股３５％共同组建成立广东粤电大埔发电有限公司。相关内容已于２０１０年１０月３０日在指定媒体对外正式披露。随后，在公司组建过程中，淮南矿业（集团）有限责任公司因自身原因最终未参与该项目合作。

广东粤电大埔发电有限公司拟注册资本１１．０４亿元人民币，经营范围为“电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力行业的承包工程、技术咨询和技术服务。公司最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。”该公司主要负责投资建设大埔发电厂２×６００ＭＷ燃煤发电机组项目，项目建设将有效满足广东电力快速增长的需要，有利于公司进一步扩大装机规模、提升单机容量，增强综合实力和市场竞争力。

目前，项目正开展前期核准工作，为顺利推进大埔电厂项目的后续工作，确保项目尽早建成投产，公司董事会同意由我公司全资组建广东粤电大埔发电有限公司，按照项目总投资５５．２亿元的２０％设置资本金，我公司共需投入资本金１１．０４亿元。首期注入资本金３亿元，后续资本金由公司根据项目的建设进度需求分批注入。

（２）广东粤电博贺煤电有限公司为本公司全资子公司，现有注册资本金２８，５００万元人民币。该公司负责筹建博贺电厂和配煤基地项目，电厂一期规划建设４×１００万千瓦燃煤发电机组，首期建设两台；配煤基地规划建设１个１０万吨级卸煤码头、１个３．５万吨级装煤码头及相关的卸船、输煤、配煤、存煤等场地设施。项目总投资约９１．４９亿元，其中码头项目投资２８．４９亿元。

目前，码头工程项目已获得国家发改委正式核准，为顺利推进博贺项目煤码头后续建设，保障建设资金来源，公司董事会同意我公司向博贺公司以现金方式增资８５，４５７万元，用于码头项目工程建设，由我公司根据项目对资金的需求计划进行分批拨付。

２、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

２０１２年１０月２９日，公司第七届董事会第十一次会议，以１８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资组建广东粤电大埔发电有限公司的议案》和《关于向广东粤电博贺煤电有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

３、上述对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称暂定为：广东粤电大埔发电有限公司

经营范围：电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力行业的承包工程、技术咨询和技术服务。公司最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

注册资本：暂定１１０，４００万元人民币，首期注册资本为３０，０００万元人民币

公司住所：广东省梅州市大埔县三河镇

股东、出资额、出资方式及出资比例

２、名 称：广东粤电博贺煤电有限公司

住 所：茂名市新福五路１５８号一、二层

法定代表人：罗志恒

注册资本：人民币２．８５亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭码头建设，电厂建设，电力项目技术咨询和服务

（２）博贺公司为我公司全资子公司。

（３）主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，博贺公司总资产１６，９６４万元人民币，总负债１２０万元人民币，净资产１６，８４４万元人民币，资产负债率为０．７１％。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

大埔电厂项目装机容量大，机组效能高，建设该项目有利于满足广东电力快速增长的需要，有利于公司进一步扩大装机规模、提升单机容量，增强综合实力和市场竞争力。根据项目可研报告，预计项目投资回报率为８％，投资回收期约１２．５年。因此，全资成立该公司有助于我公司推进该项目建设，促进我公司扩大发电装机容量，有利于我公司的长远发展。

博贺公司码头工程项目已获得核准，根据码头项目经济分析报告，按２０年经营期的项目资本金内部收益率约为１１．２％，投资回收期１１年，具有较强的盈利能力。为保证工程建设进度及项目早日建成投产，同意公司向博贺公司进行增资。

四、其他

公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

董事会

二０一二年十月三十一日

证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－４７

广东电力发展股份有限公司

关于承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监【２０１２】１８５号）文件要求，现将本公司及相关方尚未履行完毕的承诺专项披露如下：

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

董事会

二０一二年十月三十一日