证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于２０１２年１０月３０日上午９：３０以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年１０月２６日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事１３人，实到董事１３人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

一、２０１２年第三季度报告

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１２年第三季度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１２年第三季度报告正文》（公告编号２０１２－６１）。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于转让深圳市大来拍卖有限公司股权的议案

根据公司战略调整及全资子公司深圳农产品交易所股份有限公司（以下简称“交易所公司”）业务发展的需要，公司同意联合控股子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司（以下简称“福田公司”）将合计持有的深圳市大来拍卖有限公司（以下简称“大来公司”）１００％的股权，以其资产评估后对应的股东全部权益价值作价，协议转让给交易所公司。

股权转让前后，大来公司股权结构如下：

备注：公司持有福田公司７２．９９４３％的股权。

董事会授权管理层签署《股权转让协议书》及相关文件。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、２０１２年度内控自评工作方案

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月三十一日