证券时报多媒体数字报

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2012-040

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议（以下简称："本次会议"）通知于2012年10月19日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2012年10月30日上午10:00在公司B栋一楼大会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  一、《关于签订<租赁资产协议>的议案》。

  公司于2012年10月30日与衢州威盛精密电子科技有限公司（以下简称"威盛公司"）签订了《资产租赁协议》。公司拟租赁威盛公司拥有所有权的土地厂房、机器设备、设施；约定租赁期限暂定为三年，自2012年11月1日至2015年10月31日止，最终以实际租赁天数结算租赁费。

  表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。

  二、《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  我公司根据规划发展拟在衢州投资设立控股子公司，董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。

  《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊登于2012年11月1日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月一日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2012-041

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于对外投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）或其全资子公司拟与浙江赛伯乐投资管理有限公司共同投资设立衢州顺络公司（名称以工商行政管理部门核定为准）。

  公司于2012年10月30日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

  本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、各投资方的基本情况

  （一）深圳顺络电子股份有限公司或其全资子公司

  （二）浙江赛伯乐投资管理有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：1000万元

  法定代表人：陈斌

  经营范围：一般经营项目：投资管理、投资咨询、企业营销策划服务、资产管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

  三、拟设立子公司的基本情况

  公司名称：衢州顺络公司（名称以工商行政管理部门核定为准）；

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币2000万元；

  注册地点：浙江省衢州市；

  法定代表人：施红阳；

  经营范围：研发、设计、生产和销售电子元器件,包括印制线路板；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。（以工商行政管理部门核定为准）

  四、投资各方出资情况：

  1、顺络电子或其子公司以自有资金出资人民币1600万元，占注册资本的80%；

  2、浙江赛伯乐投资管理有限公司拟出资人民币400万元，占注册资本的20%。

  五、设立控股子公司的目的和对公司的影响

  公司设立衢州顺络公司主要是考虑到公司的发展规划，符合公司的战略发展需要，有助于提升公司的竞争力。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月一日