证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年10月20日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2012年10月30日以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于同意苏州新海宜通信科技股份有限公司筹划发行股份购买资产事项的议案》

  为了促进公司发展，提高公司核心竞争力，董事会同意公司筹划此次发行股份购买资产事项。待确定具体方案后，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制发行股份购买资产预案（或报告书）及相关议案。公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。在公司股票复牌之前，公司将每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况公告。

  如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划发行资产购买股份相关公告后恢复交易。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日