证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2012年10月21日通过书面送达、邮件方式通知各位董事

  2、召开会议的时间：2012年10月31日

  方式：通讯表决

  3、应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人

  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订公司实施内部控制规范工作方案的议案》。

  根据财政部及证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，我公司应在披露2014年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。现根据公司实施内部控制工作的实际进度，就公司于2012年3月16日披露的《江苏华西村股份有限公司实施内部控制规范工作方案》中相关工作计划时间进行适当调整。

  内容详见《江苏华西村股份有限公司实施内部控制规范工作方案（2012年10月）》，刊登在2012年11月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司

  董事会

  2012年10月31日