证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年6月7日召开的第七届董事会2012年度第四次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资成立财务公司的议案》，同意公司与中国南山开发（集团）股份有限公司（下称"南山集团"）、深圳赤湾石油基地股份有限公司（下称"深基地"）和雅致集成房屋股份有限公司（下称"雅致股份"）以现金出资形式共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司并签署及履行相关出资协议。

  2012年10月30日，南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中国南山开发（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2012】613号），获准筹建企业集团财务公司。

  二、批复如下：

  根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2006年第8号）和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2007第13号）的有关规定，批准公司筹建企业集团财务公司。

  公司须自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。在筹建完成后，按照《企业集团财务公司管理办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的有关规定向银监会提交开业申请材料。

  三、备查文件：

  1.深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会2012年度第四次临时会议决议

  2.《中国银监会关于中国南山开发（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2012】613号）

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月一日