证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-57号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2012年10月25日发出，于2012年10月30日在福州公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

  以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司河北隆化海峡矿业有限公司进行增资的议案》。同意公司以现金方式对下属全资子公司河北隆化海峡矿业有限公司进行增资，增资金额为4,200万元，增资完成后，河北隆化海峡矿业有限公司注册资本为5,000万元，公司持股100%。董事会授权公司经营班子办理本次增资事宜。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十一日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-58号

  泰禾集团股份有限公司关于

  对全资矿业子公司增资暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为增加萤石战略储备以支持公司氟化工产业的长远发展，公司于2012年5月21日出资800万元设立了河北隆化海峡矿业有限公司（以下简称"海峡矿业"），公司持股100%。在公司总经理授权范围内，海峡矿业于2012年6月18日出资300万元购买隆化县汤头沟镇河洛营萤石矿采矿权，并于2012年9月10日出资2,815万元购买隆化县大东沟萤石矿采矿权（上述具体内容详见公司2012年8月3日、10月25日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012年半年度报告及2012年第三季度报告）。

  海峡矿业主要从事萤石矿产资源的开发和利用。为尽快推动海峡矿业萤石矿山技术改造及选矿厂建设，公司拟以现金方式对海峡矿业增资4,200万元，增资后其注册资本为5,000万元，公司持股100%。

  2、董事会审议情况

  2012年10月30日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司河北隆化海峡矿业有限公司进行增资的议案》，董事会授权公司经营班子根据项目进展情况办理本次增资事宜。根据《公司章程》等的规定，该增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资基本情况

  1、控股子公司名称：河北隆化海峡矿业有限公司

  2、注册资本：800万元人民币

  3、本次增资后注册资本：人民币5,000万元

  4、注册地址：河北省承德市隆化县

  5、经营范围：萤石矿产资源的开发和利用等

  6、出资方式：本公司以自有资金（现金方式）出资

  7、主要财务指标：截止2012年9月30日，海峡矿业资产总额为2,124.17万元、负债总额为1,400万元、净资产为724.17万元，公司尚未开始实现营业收入（以上财务数据未经审计）。

  三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  公司万吨级有机氟项目建设情况正常，预计将在2013年初建成投产。氟化工作为新兴产业，在"十二五"规划中单列为一个专项规划，公司未来将致力于在氟化工技术层面不断取得进步，争取后来居上发展成为国内优秀氟化工企业。

  萤石的主要成分是氟化钙，是整个氟化工产业发展的源头和基础。由于世界范围萤石资源可开采储量有限，近年来主要萤石生产国包括中国萤石产量增幅较小。为完善公司氟化工产业链以支持氟化工业务长远发展，公司拟逐步增加萤石资源战略储备。

  海峡矿业收购河洛营萤石矿采矿权及地理位置相距不远的大东沟萤石矿采矿权后，需进行相关投资尽快推动萤石矿山技术改造及选矿厂建设（生产萤石精粉）。故公司拟以现金方式对海峡矿业进行增资，增资完成后，海峡矿业注册资本为5,000万元，公司持股100%。

  2、存在的主要风险

  受全球与国内宏观经济发展状况以及氟化工产业发展状况影响，近年来萤石粉价格波动幅度较大，存在一定的市场风险。公司从事萤石资源开发与生产还受到产业政策、矿山地方环境、自身管理与技术能力等多种因素的影响。

  3、对公司的影响

  公司增加投资进行萤石矿产资源开发利用，有利于在战略层面推动公司氟化工产业的长远发展。并且该投资项目本身也将为公司形成新的利润增长点。公司将及时披露项目实施与进展情况。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第三十次会议决议。

  请投资者注意投资风险。特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十一日